证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗         公告编号：2021-035
债券代码：128053        债券简称：尚荣转债



                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
          第六届董事会第二十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
临时会议，于2021年8月3日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2021年8月5日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江
虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表
决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长
梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司签订
募集资金三方监管协议的公告》。

    特此公告。


                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董 事 会

                                                       2021年8月6日