证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-037
   债券代码：128053      债券简称：尚荣转债



                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第八次会
议，于2021年8月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，
并于2021年8月21日（11:00）在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为
刘卫兵、曾江虹、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参
加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董
事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见，全文详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第八次会议相关议
案的独立意见》。

    二、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021年半年度报告》。
    本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021年半年度报告摘要》。
特此公告。
             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                       董 事 会
                    2021年8月24日