证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗         公告编号：2021-047
债券代码：128053        债券简称：尚荣转债



                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

    一、会议召开及出席情况
   （一）会议召开情况
   1、会议召集人：公司董事会。
   2、会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2021年10月22日（星期五）下午14:30；
   （2）网络投票时间：2021年10月22日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月22
日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月22日上午9:15至下午15:00 期间
任意时间。
   现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公
司会议室。
   3、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。

   （二）会议出席情况
   参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 11 人，代表有表决权
的股份数 312,515,637 股，占公司股本总额的 37.0006%。
    1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 6 人，代表有
表决权的股份数 312,447,837 股，占公司股本总额的 36.9926%；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 5
人，代表股份 67,800 股，占公司股本总额的 0.0080％；
    3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 8 人（其中参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 5 人），代
表有表决权的股份数 845,121 股，占公司股本总额的 0.1001%。
    会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体内容
如下：
    本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐
先生、虞熙春先生、梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事，上述董事任期
自本次股东大会选举通过之日起三年。（董事简历详见 2021 年 9 月 30 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董
事会换届选举的公告》），表决结果如下：
    1.01 选举梁桂秋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意312,473,539股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9865%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意803,023股，占出席会议中小投资者所
持表决权95.0187%。
    1.02 选举梁桂添先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意312,459,540股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9820%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,024股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3623%。
    1.03 选举黄宁女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意312,459,648股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,132股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3750%。
    1.04 选举张杰锐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意312,459,543股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,027股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3626%。
    1.05 选举虞熙春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意312,699,544股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0588%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意1,029,028股，占出席会议中小投资者所
持表决权121.7610%。
    1.06 选举梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意312,459,544股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,028股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3627%。
    2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容如
下：
    本议案采用累积投票方式选举曾江虹女士、龙琼女士、刘卫兵先生为公司第
七届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（董
事简历详见 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深
圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），表决结果如下：
    2.01 选举曾江虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案
    表决结果为：同意312,459,643股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,127股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3744%。
    2.02 选举龙琼女士为公司第七届董事会独立董事的议案
    表决结果为：同意312,459,643股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,127股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3744%。
    2.03 选举刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事的议案
    表决结果为：同意312,459,542股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,026股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3625%。
    3、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，具体内
容如下：
    本议案采用累积投票方式选举霍夏女士、芦振波先生为公司第七届监事会股
东代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄雪莹女
士共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（股
东代表监事简历详见 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布
的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告》），表决结
果如下：
    3.01 选举芦振波先生为公司第七届监事会股东代表监事
    表决结果为：同意312,459,540股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9820%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,024股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3623%。
    3.02 选举霍夏女士为公司第七届监事会股东代表监事
    表决结果为：同意312,459,643股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9821%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意789,127股，占出席会议中小投资者所
持表决权93.3744%。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
决议均合法、有效。

    四、备查文件
    1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                           深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2021年10月23日