证券代码：002551    证券简称：尚荣医疗    公告编号：2023-010
   债券代码：128053       债券简称：尚荣转债


                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
             第七届董事会第十一次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十一
次临时会议，于2023年3月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，并于2023年3月20日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员
为虞熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董
事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋
先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议
案》
    因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有
其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯
支行（以下简称“ 华夏银行” ）申请最高 不超过人民币 贰仟叁佰万元
（￥23,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为
准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款
池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款
额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业
务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医
疗以其自有土地和房产进行抵押担保。
    本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。
当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度
范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵
押的所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 2：30 在公司会议室召开
公司 2023 第一次临时股东大会，审议已由公司第七届董事会第十次临时会议和
第七届监事会第七次临时会议审议通过的《关于公司为全资子公司向工商银行申
请授信额度提供担保的议案》，相关内容详见 2023 年 1 月 14 日在公司指定信息
披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2023年3月21日