尚荣医疗:第七届董事会第十一次临时会议决议公告2023-03-21
证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-010
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第七届董事会第十一
次临时会议,于2023年3月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案,并于2023年3月20日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员
为虞熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董
事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋
先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议
案》
因生产经营需要,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(公司持有
其股权55%,以下简称“普尔德医疗”)向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯
支行(以下简称“ 华夏银行” )申请最高 不超过人民币 贰仟叁佰万元
(¥23,000,000.00)以内(或等额外币)的贷款额度,最终额度以银行审批为
准;上述申请的贷款期限为12个月,额度用途为:流动资金贷款,出口应收账款
池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务;本次申请的贷款
额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业
务合同的约定为准,额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内,普尔德医
疗以其自有土地和房产进行抵押担保。
本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度,不存在新增授信额度的情况。
当具体业务发生时,公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度
范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵
押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会
审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 2:30 在公司会议室召开
公司 2023 第一次临时股东大会,审议已由公司第七届董事会第十次临时会议和
第七届监事会第七次临时会议审议通过的《关于公司为全资子公司向工商银行申
请授信额度提供担保的议案》,相关内容详见 2023 年 1 月 14 日在公司指定信息
披露报刊巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年3月21日