证券代码：002561           证券简称：徐家汇            公告编号：2020-001



                     上海徐家汇商城股份有限公司

                     关于公司独立董事去世的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司）董事会获悉，公司独立董
事陈启杰先生于近日不幸因病去世。
    陈启杰先生担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委
员会委员、薪酬委员会委员。在此期间，陈启杰先生恪尽职守、勤勉尽责，认真
履行了作为公司独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护
公司及股东权益等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对陈启杰先生在任职
期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对陈启杰先生的不幸去世致以沉痛哀悼，
并向其家人表示深切慰问。
    陈启杰先生去世后，公司董事会独立董事成员减少至 2 人，低于公司章程相
关要求。公司本届董事会任期将于 2020 年 4 月届满，目前正在筹备换届选举事宜，
在本届董事会任期届满之前，公司独立董事事务暂由曹永勤女士和王裕强先生两
位独立董事履行。
    公司董事、监事、高级管理人员和全体员工将继续致力于公司的发展，公司
的生产经营活动不会因此受到影响。


    特此公告。


                                         上海徐家汇商城股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年二月五日



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