徐家汇：关于召开2019年度股东大会通知的更正公告2020-04-18
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2020-016
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 28 日在《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开
2019 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2020-011），经事后审查，因公司工作
人员疏忽，现对《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》更正如下：
更正说明：原文中之附件二：授权委托书中议案 7、8 的子议案（即提案编
码 7.01-7.09、8.01-8.02）无“同意”、“反对”及“弃权”选项，且未说明具体
表决方式，现予以更正。
更正前：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司
2019 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议
案或弃权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》； √
-1-
2.00 《2019 年度监事会工作报告》； √
3.00 《2019 年度财务决算报告》； √
4.00 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》； √
5.00 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》； √
6.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； √
累积投票
提案
7.00 《关于公司进行第七届董事会换届选举的议
应选人数 9 人
案》；
7.01 非独立董事黄立波先生 √
7.02 非独立董事奚妍女士 √
7.03 非独立董事周忠祺先生 √
7.04 非独立董事王斌先生 √
7.05 非独立董事张建芳先生 √
7.06 非独立董事丁逸先生 √
7.07 独立董事余明阳先生 √
7.08 独立董事金铭先生 √
7.09 独立董事张奇峰先生 √
8.00 《关于公司进行第七届监事会换届选举的议
应选人数 2 人
案》；
8.01 监事戴正坤先生 √
8.02 监事岑裕女士 √
非累积投
票提案
9.00 《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》； √
10.00 《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规 √
划》；
11.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资 √
保本型理财产品的议案》；
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日
附注：
1、对于议案 7、议案 8 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决
权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累
积表决票数总额下自主分配。
-2-
2、如欲对议案 1 至议案 11（除议案 7、议案 8）投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方
填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
更正后：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司
2019 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议
案或弃权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》； √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》； √
3.00 《2019 年度财务决算报告》； √
4.00 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》； √
5.00 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》； √
6.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； √
累积投票
提案
7.00 《关于公司进行第七届董事会换届选举的议
应选人数 9 人
案》；
7.01 非独立董事黄立波先生 √
7.02 非独立董事奚妍女士 √
7.03 非独立董事周忠祺先生 √
7.04 非独立董事王斌先生 √
7.05 非独立董事张建芳先生 √
7.06 非独立董事丁逸先生 √
7.07 独立董事余明阳先生 √
7.08 独立董事金铭先生 √
7.09 独立董事张奇峰先生 √
注：审议本议案 7.01-7.09 时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数
×9，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
8.00 《关于公司进行第七届监事会换届选举的议 应选人数 2 人
-3-
案》；
8.01 监事戴正坤先生 √
8.02 监事岑裕女士 √
注：审议本议案 8.01-8.02 时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数
×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
非累积投
票提案
9.00 《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》； √
10.00 《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规 √
划》；
11.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资 √
保本型理财产品的议案》；
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日
附注：
1、对于议案 7、议案 8 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决
权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累
积表决票数总额下自主分配。
2、如欲对议案 1 至议案 11（除议案 7、议案 8）投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方
填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文
详见附件《上海徐家汇商城股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知的公告
（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○二○年四月十八日
-4-
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2020-011
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会通知的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2020 年 4 月 23 日(星期四)下午 14:00
网络投票日期、时间：2020 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 23 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2020 年 4 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
-5-
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海扬子江万丽大酒店（延安西路 2099 号）
二、会议审议事项
1、《2019 年度董事会工作报告》；
2、《2019 年度监事会工作报告》；
3、《2019 年度财务决算报告》；
4、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；
5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司进行第七届董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人为黄立波先生、奚妍女士、周忠祺先生、王斌先生、张建
芳先生、丁逸先生；独立董事候选人为余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生。
8、《关于公司进行第七届监事会换届选举的议案》；
由股东代表担任的监事候选人为戴正坤先生、岑裕女士。
9、《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；
10、《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》；
11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》；
独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。
审议议案 7、议案 8 事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公
司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人需经深圳证券交易所等有
关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，本次股东大会审议的
全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以
披露。
上述议案(除议案 2、议案 8)已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；
议案 2、议案 8 已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过；详见 2020 年 3 月
28 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
-6-
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》； √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》； √
3.00 《2019 年度财务决算报告》； √
4.00 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》； √
5.00 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》； √
6.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； √
累积投票提案
7.00 《关于公司进行第七届董事会换届选举的议案》； 应选人数 9 人
7.01 非独立董事黄立波先生 √
7.02 非独立董事奚妍女士 √
7.03 非独立董事周忠祺先生 √
7.04 非独立董事王斌先生 √
7.05 非独立董事张建芳先生 √
7.06 非独立董事丁逸先生 √
7.07 独立董事余明阳先生 √
7.08 独立董事金铭先生 √
7.09 独立董事张奇峰先生 √
8.00 《关于公司进行第七届监事会换届选举的议案》； 应选人数 2 人
8.01 监事戴正坤先生 √
8.02 监事岑裕女士 √
非累积投票提案
9.00 《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》； √
10.00 《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》； √
11.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本 √
型理财产品的议案》；
四、会议登记等事项
1、登记时间：2020 年 4 月 20 日(星期一)上午 9:00～下午 16:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法
定代表人证明书或法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件办理登记
手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办
理登记手续。
-7-
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 4 月
20 日下午 16:00 前送达或传真至登记地点)，不接受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，邮编：200050，联系人：
欧阳小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东
大会”字样。
7、本次股东大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。
8、会议咨询：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
联系电话：021-52383315 联系人：欧阳小姐
五、其他
1、受近期疫情影响，本公司认真贯彻落实党中央、国务院和上海市的各项决
策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为维护股东及参会人员健康安全，同
时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：
（1）建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决；
（2）本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，股东（或股东代
理人）如确需到现场参会，请于 2020 年 4 月 20 日下午 16：00 前与本公司董事会
办公室联系（021-64269991），如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等
信息。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，需服从工作人员
安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色
的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会议咨询：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
联系电话：021-52383315 联系人：欧阳小姐
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体
说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十二次会议决议》。
-8-
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○二○年三月二十八日
-9-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制投票表决意见方式（议案 7、议案 8）：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
a．选举董事（议案 7，有 9 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9
股东可以将票数平均分配给 9 位董事候选人，也可以在 9 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
b．选举监事（议案 8，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
-10-
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 23 日上午 9:15～下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
-11-
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司
2019 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议
案或弃权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》； √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》； √
3.00 《2019 年度财务决算报告》； √
4.00 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》； √
5.00 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》； √
6.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； √
累积投票
提案
7.00 《关于公司进行第七届董事会换届选举的议
应选人数 9 人
案》；
7.01 非独立董事黄立波先生 √
7.02 非独立董事奚妍女士 √
7.03 非独立董事周忠祺先生 √
7.04 非独立董事王斌先生 √
7.05 非独立董事张建芳先生 √
7.06 非独立董事丁逸先生 √
7.07 独立董事余明阳先生 √
7.08 独立董事金铭先生 √
7.09 独立董事张奇峰先生 √
注：审议本议案 7.01-7.09 时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数
×9，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
8.00 《关于公司进行第七届监事会换届选举的议
应选人数 2 人
案》；
8.01 监事戴正坤先生 √
8.02 监事岑裕女士 √
注：审议本议案 8.01-8.02 时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数
×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
非累积投
票提案
-12-
9.00 《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》； √
10.00 《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规 √
划》；
11.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资 √
保本型理财产品的议案》；
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日
附注：
1、对于议案 7、议案 8 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决
权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累
积表决票数总额下自主分配。
2、如欲对议案 1 至议案 11（除议案 7、议案 8）投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方
填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
-13-
