证券代码：002561            证券简称：徐家汇             公告编号：2020-021




                    上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议

于 2020 年 4 月 23 日下午在上海扬子江万丽大酒店（延安西路 2099 号）3 楼会议室

以现场方式召开。

    公司 2019 年度股东大会于 2020 年 4 月 23 日召开并选举产生公司第七届监事

会。经第七届监事会全体监事提议，于 2019 年度股东大会结束后召开本次监事会

会议，本次会议由监事戴正坤先生主持。本次会议应到会监事 3 名，实际到会监

事 3 名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届

监事会监事会主席的议案》

    监事会选举戴正坤先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年 (相关简

历附后)。



    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、监

事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定，参考同行业上市公

司薪酬水平并结合本公司实际经营情况，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管



                                     -1-
理制度》进行修订。



    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露

制度>的议案》。

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《信息披露

制度》进行修订。



    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息

知情人管理制度>的议案》。

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范

性文件规定，结合公司的实际情况, 对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修

订。



    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<重大信息

内部报告制度>的议案》。

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司的实际情况, 拟对公司《重大信

息内部报告制度》进行修订。



    特此公告。

                                         上海徐家汇商城股份有限公司监事会

                                                   二○二○年四月二十四日



                                   -2-
附件

监事会主席简历

    戴正坤先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。

曾任上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司监事，上海徐家汇

商城股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任上海汇金百货有限公司董

事，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百

货虹桥有限公司监事，上海金硕置业有限公司董事长，上海自贸区徐家汇商城实

业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事，本公司监事。

    戴正坤先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上

股份的股东、实际控制人之间无关联关系。戴正坤先生持有本公司股份 2,873,393

股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属

于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形。




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