证券代码：002561            证券简称：徐家汇            公告编号：2020-030




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于
2020 年 8 月 18 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以通讯方式召
开。

    召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 7 日以微信和邮件方式通知了各位董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下

决议：


    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司重大投资项

目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    同意公司以估算总金额70,000万元投资上海六百城市更新项目，拟将现有建筑
体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。本次投资项目
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。



    特此公告。

                                         上海徐家汇商城股份有限公司董事会
                                                     二○二○年八月二十日


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