证券代码：002561           证券简称：徐家汇            公告编号：2020-033




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于
2020 年 8 月 25 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召
开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 14 日以微信和邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到
会董事 8 名，独立董事金铭先生因工作原因未能到会，已委托独立董事张奇峰先
生代为出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式
通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半

年度报告及半年报摘要的议案》

    公司 2020 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<理财产品
管理制度>的议案》

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《理财产品


                                   -1-
管理制度》进行修订。



    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<融资管理
制度>的议案》

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《融资管理
制度》进行修订。




    特此公告。



                                         上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                   二○二○年八月二十七日




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