徐家汇:第七届董事会第三次会议决议公告2020-08-27
证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2020-033
上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于
2020 年 8 月 25 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召
开。
召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 14 日以微信和邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。本次会议应到会董事 9 名,实际到
会董事 8 名,独立董事金铭先生因工作原因未能到会,已委托独立董事张奇峰先
生代为出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式
通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2020 年半
年度报告及半年报摘要的议案》
公司 2020 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<理财产品
管理制度>的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定,对公司《理财产品
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管理制度》进行修订。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<融资管理
制度>的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定,对公司《融资管理
制度》进行修订。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○二○年八月二十七日
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