证券代码：002561           证券简称：徐家汇            公告编号：2020-034




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于
2020 年 8 月 25 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召
开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 14 日以微信和邮件方式通知了各位监
事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应到会监事 3 名，实
际到会监事 3 名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半
年度报告及半年报摘要的议案》

    监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意
见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<理财产品
管理制度>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证


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券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《理财产品
管理制度》进行修订。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<融资管理
制度>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定，对公司《融资管理
制度》进行修订。


    特此公告。



                                         上海徐家汇商城股份有限公司监事会

                                                  二○二○年八月二十七日




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