证券代码：002561             证券简称：徐家汇            公告编号：2021-032




                    上海徐家汇商城股份有限公司

                第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方
式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以微信和邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到会
董事 9 名。公司全体监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以
举手表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年半

年度报告及半年报摘要的议案》

    公司 2021 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况。

    公司《2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；公司《2021 年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上

海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战
略委员会工作细则>的议案》

    同意公司根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公

                                    -1-
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公
司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》

    同意公司根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公
司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提
名委员会工作细则>的议案》

    同意公司根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公
司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》

    同意公司根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公
司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017
年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                         上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年八月二十八日




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