证券代码：002561             证券简称：徐家汇           公告编号：2021-036




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                  第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 28 日下午以通讯方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 日以微信和邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到会
董事 9 名。公司全体监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以
投票表决方式通过如下决议：



    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年第
三季度报告的议案》
    公司 2021 年第三季度报告和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况。
    公司《2021 年第三季度报告》全文刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工
作细则>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对


                                    -1-
公司《总经理工作细则》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘
书工作制度>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《董事会秘书
工作制度》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上
市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                           上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                        二〇二一年十月三十日




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