证券代码：002561            证券简称：徐家汇            公告编号：2022-007




                      上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2022 年 3 月 24 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场和视
频相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 3 月 14 日以微信和邮件方式通知了各位监
事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式
通过如下决议：



    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度
监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    监事会编制的 2021 年度工作报告真实完整地反映了 2021 年度监事会会议的
召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
    《2021 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度
财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度公司共实现营


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业收入 61,913.65 万元，同比上升 5.12%，实现利润总额 15,320.90 万元，同比上升
18.51%，实现归属于母公司的净利润 10,327.93 万元，同比上升 36.98%。
    公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金
流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度
利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年末累计可供分配
利润为 787,113,837.82 元。公司以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金（含税） 共计派发红利 66,522,080.00
元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为 720,591,757.82 元，结转以后年
度分配。本次资本公积不转增股本。
    本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益
保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果。


    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年在公司
任职的董监高绩效考核的议案》
    公司根据薪酬制度提取基本奖金，并按照薪酬制度第二十一条规定，以不高
于 2019 年和 2020 年两年效益年薪的平均数为基准提取 2021 年的效益年薪，并按
照薪酬制度予以发放。
    2022 年高管增资幅度，参照所在公司职工增资水平的 90%执行。
    监事会认为：2021 年在公司任职的董监高绩效考核是根据《公司章程》、《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并结合本公司实际经营情况的基础上确
定的，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。


    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年年
度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    监事会认为公司 2021 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不


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存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现
参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。


    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度
内部控制评价报告》
    公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起
到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司 2021 年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。


    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关
法律、法规、规范性文件规定，对《公司章程》进行修订。


    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。


    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《董
事会议事规则》进行修订。


    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会议
事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则


                                   -3-
（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。


    十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交
易决策制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司信息
披露管理办法（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》有关规定，对《关联交易决策制度》进行修订。


    十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号-主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》有关规定，对《募集资金管理制度》进行修订。


    十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于授权公司管理
层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日
常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提
高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规
定。


    十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事、监
事薪酬及津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

    同意根据《公司章程》及相关制度，结合公司实际运营情况，拟定公司董事、

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监事薪酬及津贴标准：

    1、在公司担任行政职务的董事、监事，按照公司《董事、监事及高级管理人

员薪酬管理制度》领取薪酬及津贴。

    2、在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事、监事，不在本公司另

行领取董监事薪酬及津贴。

    3、不在公司担任行政职务的董事、监事，根据履职情况，确定董监事津贴

为 10.8 万元/年（含税）。

    第七届董事会和监事会任期内发生离任或新选举情形的，按实际任职及履职

情况计算薪酬及津贴。

    董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按照《公司章

程》行使职权发生的费用由公司承担。


    十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年
度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度会计报表的审计过程中
能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报表发表审计意见。同意续聘
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为公司提供年
报审计、内部控制审计等相关服务。




    特此公告。



                                           上海徐家汇商城股份有限公司监事会

                                                    二〇二二年三月二十六日




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