证券代码：002561            证券简称：徐家汇             公告编号：2022-014




                     上海徐家汇商城股份有限公司

               关于取消召开 2021 年度股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日下午以
通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年度
股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年年度股东大
会。具体情况如下：
    一、取消召开的股东大会基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 26 日。
    6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 19 日


    二、取消召开的股东大会审议事项
                                                                     备注
    提案编码                提案名称                           该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案


                                       -1-
     1.00                  《2021 年度董事会工作报告》；               √
     2.00                  《2021 年度监事会工作报告》；               √
     3.00                    《2021 年度财务决算报告》；               √
     4.00              《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；          √
     5.00          《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；      √
     6.00                 《关于修订<公司章程>的议案》；               √
     7.00             《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；           √
     8.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》；            √
     9.00               《关于修订<监事会议事规则>的议案》；           √
    10.00             《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；           √
    11.00              《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；          √
    12.00          《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财        √
                                   产品的议案》；
    13.00          《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；        √
    14.00              《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。          √


    三、取消召开股东大会的原因及后续安排
    鉴于目前上海市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合上海市
疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健
康，公司决定取消原定于 2022 年 4 月 26 日在上海天平宾馆（天平路 185 号）召
开的公司 2021 年度股东大会。
    公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议召开公司
2021 年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。
    公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投
资者给予支持和理解。


    四、备查文件
    《第七届董事会第十五次会议决议》



    特此公告。

                                             上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年四月二十三日



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