徐家汇：2022年度董事会工作报告2023-03-25
上海徐家汇商城股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开
展工作，认真履行董事会的各项职责。
一、 公司 2022 年经营发展情况
在复杂多变的市场环境下，公司积极应对多重不利因素对经营活动所产生的
持续压力，全面落实各项防疫政策，多管齐下稳定经营业绩，多措并举积聚商圈
人气。经营方面，推动下属分、子公司把控调改节奏，稳固经营业绩；响应市场
需求，激发消费活力；坚持技术创新，深化数字运营；强化品牌建设，拓展稳中
求进。管理方面，稳定经营秩序，承担主体责任；加强制度建设，紧抓安全生产；
筑牢管理体系，防范经营风险。品牌维护方面，完善商品开发，实施精细管理。
数字化建设方面，持续开展 E-MEC 系统功能完善与升级，并着力推进财务系统升
级及全面预算管理系统研发，进一步增强企业软实力。
2022 年，公司实现营业收入 48,086.77 万元，同比下降 22.33%，归属于上市
公司股东的净利润 2,447.41 万元，同比下降 76.30%。报告期内，宏观经济环境和
国内消费市场受到持续冲击，公司下属各门店经营场所和经营活动均面临一定限
制和阻碍，使得 2022 年经营业绩较上年同期有较大幅度下降。在聚集性、体验性
消费持续受限，客流大幅下滑的情况下，公司积极响应政府号召，根据相关政策
规范做好政策性与经营性租金及各类费用减免，保障商户稳定运营。在多重因素
共同影响下，本报告期内的营业收入和归母净利润均有不同程度地下降。但随着
防控措施优化调整，线下消费活力逐步复苏，消费市场需求有望回暖，公司经营
业绩正在稳步恢复中。
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二、 董事会日常工作情况
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《董事会议
事规则》相关规定行使职权。根据公司日常经营需要，董事会共召开了 10 次会议。
会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》
等各项法律、法规及监管部门的规定和要求，会议情况及决议内容如下：
1、2022 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司与关联方签订销售合同的议案》。
2、2022 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度董事会工作报告的议案》、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于 2021 年在公司任职的董监高绩效
考核的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2021
年度内部控制评价报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事
会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的
议案》、《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》、《关于续聘 2022 年度审计
机构的议案》和《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
3、2022 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于取
消召开 2021 年度股东大会的议案》。
4、2022 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2022
年第一季度报告的议案》。
5、2022 年 5 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》。
6、2022 年 7 月 14 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于授
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权公司管理层办理租金减免事宜的议案》和《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计的议案》。
7、2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2022
年半年度报告及半年度摘要的议案》。
8、2022 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司与关联方签订销售合同的议案》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
9、2022 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
公司 2022 年第三季度报告的议案》和《关于制定<印章管理制度>的议案》。
10、2022 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司与关联方签订销售合同的议案》和《关于公司与关联方签订租赁补充协议
的议案》。
（二） 董事出席董事会会议情况
报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和
要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。各位董事在董事会会议投票表决重大
事项或其他对公司有重大影响的事项时，尽职尽责地提供专业分析和建议，严格
遵循《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利
益。2022 年度，各董事出席董事会会议情况如下：
以通讯方
应出席 现场出席 委托出席 是否连续两次未
董事姓名 具体职务 式参加会 缺席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
议次数
华 欣 董事长 10 2 8 0 0 否
吴 平 副董事长 10 2 8 0 0 否
副董事长、
王 斌 10 2 8 0 0 否
总经理
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奚 妍 董事 10 2 8 0 0 否
董事、
张建芳 10 2 8 0 0 否
副总经理
董事、
丁 逸 10 2 8 0 0 否
副总经理
余明阳 独立董事 10 2 8 0 0 否
金 铭 独立董事 10 2 8 0 0 否
张奇峰 独立董事 10 2 8 0 0 否
（三） 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东大
会的决议和授权，认真履行职责，严格执行股东大会决议事项。
（四） 董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
和审计委员会四个专门委员会的履职情况如下：
1、董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，结合国内外经济形势和
行业环境，对公司发展战略和经营计划等进行研究并提出建议。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了 2021 年在
公司任职的董监高绩效考核及津贴标准等事项。
3、董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会审议通过了 2021 年度工作报告。
4、董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审议了公司定期报告，
内审部门提交的季度计划及总结、年度审计计划及总结、会计师事务所年度审计
工作总结、年度审计报告、续聘审计机构等事项，并听取了公司 2022 年经营情况
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及重大事项进展情况报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内
部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和
监督。
三、 投资者关系管理工作情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《特定
对象来访接待管理制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不
断了解投资者需求，通过现场调研、网上业绩说明会、深交所互动易、投资者电
话等丰富便捷的方式，积极与投资者及潜在投资者建立和维护良好的互动关系，
维护了公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。
2022 年 4 月和 9 月，公司分别举行了 2021 年度和 2022 年半年度业绩网上说
明会，公司副董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书就公司经营现
状、财务状况、发展战略、治理运作、投资者关系管理等方面与投资者进行了坦
诚交流，并积极回答投资者关心的问题。
2022 年 9 月和 12 月，公司分别接待了 2 次特定对象调研，有效传递了公司价
值，并引导投资者正确理解公司价值。公司将一如既往作好投资者关系管理工作，
努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
四、 公司 2023 年经营计划
2023 年，公司将持续秉持“一切从顾客出发”的经营理念，主动把握国家大
力提振市场消费的有利契机，以商品力、服务力和营销力推动企业快速恢复正常
经营。坚持以“稳中求进，进中谋变、变中有新”的经营策略，积极围绕销售开
展各项经营管理工作，高效落实调改，优化形态业态；创新营销方法，营造商业
氛围；聚焦数字技术，深化系统研发；整合优质资源，拓宽发展路径；加强制度
管控，提升管理效能。同时，推动公司发展与“建设新徐汇、再造新徐汇”的总
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体战略部署深度融合，将与公司相关的商圈能级提升规划蓝图转化为施工图、实
景画。在实体零售市场复苏增长的新机遇、新形势下，迎接新发展阶段，构建新
发展格局，力争使全年主营业务及总体收益呈现较为显著的恢复性增长。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十五日
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