证券代码：002566            证券简称：益盛药业          公告编号：2019-007


                   吉林省集安益盛药业股份有限公司
                  关于 2018 年度利润分配预案的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月15日召开了
第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》， 该
议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
        一、公司 2018 年度利润分配预案
       经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上
市公司股东的净利润69,079,282.05元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018
年度母公司实现净利润26,823,892.87元，按2018年度实现净利润的10%提取法定盈
余公积金2,682,389.29元，加上年初未分配利润587,571,639.98元，减本报告期已
分配的2017年度利润16,547,580.00元，本次可供股东分配的利润为595,165,563.56
元。
       公司拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本
公积金转增股本。
       二、2018年度不进行利润分配的原因
       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通
知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》和
《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定，公司近年来重视发放现金
股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016年至2018
年）实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规
定。
       虽然公司2018年度盈利，但考虑公司2019年度日常生产经营、未来投资和发展
需要大量资金，经审慎研究后，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    留存未分配利润主要用于公司继续开拓核心业务，完善公司在食品、保健食品、
化妆品领域的布局，同时减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。
    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法
律法规和《公司章程》以及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等规定，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司制定的
股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股
东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。为此，我们同意将本预案提交2018年年度股东大会
审议。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第二十三次会议决议；
    2、第六届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                     吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月十五日