证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-017
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会审议的第八项议案属于特别决议，应由出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
5、本次股东大会审议的第5、6、7、9、10、11、12、13项议案属于影响中
小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司
董事、监事、高级管理人员）。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年5月8日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2019年5月7日至8日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8
日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
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4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东16人，拥有及代表的股份为
140,556,972股，占公司股份总数的42.4706%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计9人，拥有及代表的股份为745,347
股，占公司股份总数的0.2252%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有及代表的股
份为8,248,950股，占公司股份总数的2.4925%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 131,547 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0936%，弃权
613,800 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.4367%。
（二）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股 份比例的
99.4697%，反对 401,147 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.2854%，弃权
344,200 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.2449%。
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（三）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 401,147 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.2854%，弃权
344,200 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.2449%。
（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 401,147 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.2854%，弃权
344,200 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.2449%。
（五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 745,347 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.5303%，弃权
0 股。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%，反对 745,347 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 9.0357%，弃权 0 股。
（六）审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 131,547 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0936%，弃权
613,800 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.4367%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%，反对 131,547 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 1.5947%，弃权 613,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 7.4409%。
（七）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2019 年度审计机构的议案》。
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表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 131,547 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0936%，弃权
613,800 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.4367%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%，反对 131,547 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 1.5947%，弃权 613,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 7.4409%。
（八）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 131,547 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0936%，弃权
613,800 股, 占出席会议具有表决权股份比例的 0.4367%。
（九）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事
的议案》。
本议案采取累积投票制逐项表决。选举张益胜、薛晓民、孟威、梁志齐、佟
晓乐、曲建军为公司第七届董事会非独立董事。
1、选举张益胜为第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 139,811,643 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,621 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9646%。
2、选举薛晓民为第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%。
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3、选举孟威为第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%。
4、选举梁志齐为第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%。
5、选举佟晓乐为第七届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%。
6、选举曲建军为第七届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%。
（十）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的
议案》。
本议案采取累积投票制逐项表决。选举毕焱、徐杉、李明为公司第七届董事
会独立董事。
1、选举毕焱为第七届董事会独立董事的议案；
5
表决结果：同意 139,811,628 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,606 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9644%。
2、选举徐杉为第七届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 139,811,628 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,606 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9644%。
3、选举李明为第七届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意 139,811,628 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,606 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9644%。
（十一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案采取累积投票制逐项表决。选举叶君艳、白莹莹为公司第七届监事会
股东代表监事。
1、选举叶君艳为第七届监事会股东代表监事的议案；
表决结果：同意 139,811,628 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
中小股东表决情况为：同意 7,503,606 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9644%。
2、选举白莹莹为第七届监事会股东代表监事的议案。
表决结果：同意 139,811,628 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%。
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中小股东表决情况为：同意 7,503,606 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9644%。
（十二）审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 745,347 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.5303%，弃权
0 股。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%，反对 745,347 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 9.0357%，弃权 0 股。
（十三）审议通过了《关于调整监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 139,811,625 股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.4697%，反对 745,347 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.5303%，弃权
0 股。
中小股东表决情况为：同意 7,503,603 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 90.9643%，反对 745,347 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 9.0357%，弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所代表律师郑超、孙继乾到会见证本次年度股东大会，并
出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药
业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
7
2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一九年五月八日
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