益盛药业:第七届董事会第六次会议决议公告2020-06-09
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2020-020
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第六次
会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2020年6月1日向各董事发出,会议于
2020年6月8日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9
人,实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定,合法有效。会议由董事长张益胜先生主持,审议并通过了如下议案:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向
银行申请流动资金贷款的议案》。
为了降低融资成本,公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司集安市支
行申请不超过20,000万元流动资金贷款,用于购买原材料和日常经营所需流动资
金。上述贷款为信用借款,贷款期限一年,实际银行贷款的额度、利率等以银行
批准为准。公司授权财务总监全权办理贷款事宜。
二、董事会审议情况
本次董事会审议通过的《关于向银行申请流动资金贷款的议案》未超出公司
董事会决策权限,无须提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月八日
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