证券代码：002566         证券简称：益盛药业           公告编号：2020-034


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次
会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2020年10月15日向各董事发出，会议
于2020年10月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董
事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》。
    公司拟与中娱数媒文化发展（杭州）有限公司共同投资设立控股子公司“益
盛新零售（杭州）有限公司”。
    《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    公司第七届董事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                   吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                              二○二○年十月二十日




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