证券代码：002566           证券简称：益盛药业           公告编号：2020-035


                吉林省集安益盛药业股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、投资的基本情况
    2020 年 10 月 16 日，吉林省集安益盛药业股份有限公司发布了《关于与杭州钱
塘智慧城管理委员会签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-033 号）。根
据战略合作框架协议的内容，为加快益盛新零售项目的落地和发展，吉林省集安益
盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）拟与中娱数媒文化发展
（杭州）有限公司（以下简称“中娱数媒”）共同投资设立控股子公司“益盛新零
售（杭州）有限公司”（暂定名称，最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。其
中，益盛药业出资 510 万元，占注册资本的 51%；中娱数媒出资 490 万元，占注册
资本的 49%。
    2、投资的审批程序
    2020 年 10 月 20 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资
设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项无需提
交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方的基本情况
    1、企业名称：中娱数媒文化发展（杭州）有限公司
    统一社会信用代码：91330104MA2J01GX27
    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册地址：浙江省杭州市江干区九华路 1 号 6 幢 1 楼 101 室
    法定代表人：史一杰


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    注册资本：1000 万元（人民币）
    经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品经营（销
售预包装食品）；保健食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：会议及展览服务；文化娱乐
经纪人服务；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；礼仪服务；摄影扩印服务；
专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨
询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；养生保健服务（非医疗）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百
货销售；玩具销售；家居用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；家用电器销售；五金产品零
售；礼品花卉销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：益盛新零售（杭州）有限公司（暂定名称）
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册资本：1000 万元人民币
    4、注册地址：浙江省杭州市江干区九华路 1 号 6 幢 1 楼
    5、经营范围：许可项目：药品零售；保健食品销售；出版物互联网销售；出版
物零售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；国营贸
易管理货物的进出口；免税商店商品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；
食品经营（销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。一般项目：汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；照相器材及望远镜零
售；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；乐器零售；文
具用品零售；宠物食品及用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；医用口罩零售；
食用农产品零售；电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；家
用视听设备销售；茶具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不


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含隐形眼镜）；家具零配件销售；日用品销售；家用电器销售；皮革制品销售；棕制
品销售；农副产品销售；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；可穿戴智能设备销售；
食品用洗涤剂销售；纸制品销售；音响设备销售；母婴用品销售；户外用品销售；
家具销售；灯具销售；智能家庭消费设备销售；玩具销售；保健用品（非食品）销
售；广播影视设备销售；复印和胶印设备销售；服务消费机器人销售；室内卫生杀
虫剂销售；钟表销售；日用百货销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）,具体经营范围以工商行政管理部门核准登记/备案的为准。
    6、股权结构：
 序号            股东名称        出资额（万元）    出资比例     出资方式
          吉林省集安益盛药业
   1                                     510           51%          货币
               股份有限公司
         中娱数媒文化发展（杭
   2                                     490           49%          货币
               州）有限公司
               合计                      1000         100%
    7、组织机构：新公司按市场化的管控模式进行运作，设立股东会、董事会、监
事会及经理层，具体职权在新公司章程中予以明确。其中：
    董事会：由 5 名董事组成，其中：益盛药业推荐 3 名董事候选人，中娱数媒推
荐 2 名董事候选人，董事会设董事长 1 名，为新公司法定代表人，由益盛药业推荐
的董事担任。
    监事会：由 3 名监事产生，监事会设监事会主席 1 名，其中：益盛药业推荐监
事 2 名，中娱数媒推荐监事 1 名。监事会主席由监事会选举产生。
    经理层：设总经理 1 名，由中娱数媒委派代表担任。
    四、投资合作协议的主要内容
    甲方：吉林省集安益盛药业股份有限公司
    乙方：中娱数媒文化发展（杭州）有限公司
    1、双方将以益盛新零售为平台，优势互补、资源共享，通过不断加强与品牌方
和 MCN 机构的合作，实现多品类、多品牌、多渠道共同发展的经营模式。




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    2、益盛新零售将以甲方产品为核心，同时通过代运营其他品牌产品的方式，兼
容并包，实现多元化发展。双方同意在未来获得优质项目的运营机会时，优先提供
给益盛新零售选择，如益盛新零售股东一致同意选择运营的，则由益盛新零售与交
易对方直接签署相关交易文件；如益盛新零售股东不一致同意运营的项目，再由项
目提供方进行选择。
    3、益盛新零售的产品策略由总经理负责制定，并在经新零售公司董事会审议通
过后，由总经理结合年度预算方案和经营计划组织实施。
    4、益盛新零售线上渠道的选择、开拓、维护和运营由总经理负责。汉参系列产
品的研发、生产及相关知识的培训由甲方负责。
    五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的及对公司的影响
    本次对外投资设立益盛新零售（杭州）有限公司是基于公司战略规划和经营发
展的需要，延伸公司的产业链，带动人参相关产品的销售，有利于增强企业的核心
竞争力，符合公司的长远发展战略。公司拟通过设立控股子公司运营公司自产产品
和代运营其他品牌产品的方式，在增强子公司盈利能力的同时，不断增加与各品牌
方及 MCN 机构之间的粘性，实现业务的整合和资源的优化配置，有利于完善公司产
业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，为公司未来持续发展打
下坚实基础。
    公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。
    2、存在的风险
    该控股子公司为新设公司，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需
求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来
经营效益亦存在一定的不确定性，公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控
制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防
范和应对各种风险。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；


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2、投资合作协议。


特此公告。




                    吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                           二〇二〇年十月二十日




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