证券代码：002569          证券简称：步森股份           公告编号：2018-126

                      浙江步森服饰股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
已于 2018 年 10 月 16 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日

在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会会议审议情况

    本次会议由公司监事会主席蔡众众先生主持，经全体与会监事认真审议，以书

面投票表决方式表决通过了以下决议：

    《关于提名监事会监事候选人的议案》；

    由于个人原因，蔡众众先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主席
职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会同意提名韩佳女士为第五届监事
会监事候选人，任期至新一届的监事会召开之日止，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。

    监事候选人简历附后。

    由于蔡众众先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正
常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事会主席蔡众众先生仍将依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事会主



                                     -1-
席职责。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。



    特此公告。




                                                 浙江步森服饰股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                    二○一八年十月二十二日
附件：韩佳女士简历


    韩佳，汉族，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
    2006 年 4 月至 2010 年 8 月任职北京中纬晶彩科技发展有限责任公司会计，2010
年 9 月至 2012 年 6 月任职深圳市单仁资讯有限公司北京分公司总账会计，2012 年 7
月至 2014 年 4 月任职北京华富永通资产管理有限公司会计主管，2014 年 5 月至今
任职安投融（北京）金融信息服务有限公司财务经理。
    经核查，韩佳女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在不得提
名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主
体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公
司监事的情形。