证券代码：002569          证券简称：步森股份             公告编号：2018-127

                     浙江步森服饰股份有限公司

         关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

决定于 2018 年 11 月 7 日在公司行政大楼一楼会议室召开公司 2018 年第四次临

时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知

如下：现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会，2018 年 10 月 19 日公司第五届董事会

第七次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》

的规定，召集人的资格合法有效。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 7 日下午 15：00

    （2）网络投票时间：2018 年 11 月 6 日-2018 年 11 月 7 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 7

日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网

系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018 年 11 月 6 日（现场股

东大会召开前一日）下午 15：00 至 2018 年 11 月 7 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00 的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    7．会议的股权登记日：2018 年 11 月 2 日

    8．出席对象：

    （1）在股权登记日 2018 年 11 月 2 日持有公司股份的股东或其代理人。

    2018 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       9．现场会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼

会议室。

       二、会议审议事项

    1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
    由于个人原因，胡少勇先生提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其
他职务。公司董事会提名孟繁琪先生为第五届董事会董事候选人，任期至新一届
的董事会召开之日止。
    2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
   由于个人原因，蔡众众先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主
席职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会提名韩佳女士为第五届监事
会监事候选人，任期至新一届的监事会召开之日止。

    三、其他说明

    1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决

议公告中单独列示。

    2、以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议

审议通过，内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    四、提案编码

    本次股东大会提案编码

                                                               备注
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

   100                      总议案                              √

  1.00        关于选举公司第五届董事会董事的议案                √

  2.00        关于选举公司第五届监事会监事的议案                √


    五、会议登记方法

    1．登记方式

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携

带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应

出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

表》（附件三），以便登记确认；

       （4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代

理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

       2．登记时间：2018 年 11 月 2 日（上午 9：00—下午 16:00）异地股东采取

信函或传真方式登记的，须在 2018 年 11 月 2 日 16:00 之前送达或传真到公司。

       3．登记地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼会议

室

       六、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

       七、其他事项

     1、联系方式
     联系电话：0575-87480311
     传真号码：0575-87043967
     联 系 人：周乐
     通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼证券部
     邮政编码：311811
     2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

       六、备查文件

       1、《浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

     2、《浙江步森服饰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

     附件：

       一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2018 年第四次临时股东大会会议授权委托书；

三、2018 年第四次临时股东大会参会登记表。




                                      浙江步森服饰股份有限公司

                                                董事会

                                        二〇一八年十月二十二日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

如下：

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步

森投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。
     表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                               备注
  提案编码                     提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

   100                    总议案：所有议案                      √

  1.00           关于选举公司第五届董事会董事的议案             √

  2.00           关于选举公司第五届监事会监事的议案             √

    （2）填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 11 月 7 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上

午 9:30—11:30、下午 13:00— 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 6 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 11 月 7 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                        浙江步森服饰股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会会议授权委托书

           兹授权              先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限
      公司 2018 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
      示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
           本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码                       提案名称                     同意    反对   弃权     回避

   100                   总议案：所有议案

  1.00     关于选举公司第五届董事会董事的议案

  2.00     关于选举公司第五届监事会监事的议案

注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”等选项下对应栏中打“√”
表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
    董事、监事选举，请填写同意票数（股数）。

      委托人姓名或名称：____________________ __

      委托人身份证或营业执照号码：_________________                        _____

      委托人证券账户：____________                                           ____

      委托人持有股数：______ ____                                            _ __

      代理人签名：______________________                            ___________

      代理人身份证号码：___               __               ____

      委托日期：____ _____ ______

      注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

      时由委托人签字。

           2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

      权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

           3、本表复印有效。
附件三：

                     浙江步森服饰股份有限公司
                 2018年第四次临时股东大会参会登记表



姓名（名称）


身份证号或法人股东                  法人股东法定代表

营业执照号码                        人姓名


股票账户卡号                        持股数量



代理人姓名                          是否本人参加



代理人身份证号                      联系电话



电子邮箱                            联系地址