证券代码：002569            证券简称：*ST 步森       公告编号：2019-096


                     浙江步森服饰股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知已于 2019 年 12 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年
12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；

    聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对上述事项发表了明确的独立意见及事前认可意见，详情请见公司

同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、
《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




             浙江步森服饰股份有限公司董事会

                          2019 年 12 月 31 日