证券代码:002569 证券简称:*ST 步森 公告编号:2020-042 浙江步森服饰股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 3 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于注销子公司的议案》。根据公司的发展战略和经营规划,为进一步整合现 有资源配置,优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司子 公司浙江安见服饰有限公司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理 (诸暨)有限公司、安见供应链管理(诸暨)有限公司,并授权经营管理层依法 办理相关清算和注销等相关工作。 根据《公司章程》等相关法律法规,本次注销事项需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下: 一、注销子公司基本情况 (一)浙江安见服饰有限公司 1、公司名称:浙江安见服饰有限公司 2、注册资本:10,000 万元 3、成立日期:2019-10-16 4、法定代表人:封雪 5、住址:浙江省杭州市上城区赞成中心西楼 1705 室 6、公司类型:有限责任公司 7、经营范围:销售:服饰,服装,针织品,皮革制品;服务:商务信息咨 询,企业管理咨询,互联网技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、 成果转让,财务咨询,设计、制作、代理、发布国内广告,第二类增值电信业务 中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),仓储服务(除化学危险品及易制毒 化学品);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行 政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 8、出资情况:浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 10,000 万元人民币,出资比例 100%。 9、最近一年又一期主要财务指标: 单位:元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 资产总额 110,974.40 226,769.11 负债总额 净资产 110,974.40 226,769.11 项目 2020年1-3月 2019年 营业收入 营业利润 -115,794.71 -73,230.89 净利润 -115,794.71 -73,230.89 注:以上财务数据未经审计。 (二)北京星河金服集团有限公司 1、公司名称:北京星河金服集团有限公司 2、注册资本: 12,000 万元 3、成立日期: 2016-12-02 4、法定代表人: 封雪 5、住址:北京市海淀区上地信息路 18 号四层 4008 室 6、公司类型:有限责任公司 7、经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计 算机技术培训(不得面向全国招生);经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软 件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以 上的云计算数据中心除外);电脑动画设计;计算机维修;仪器仪表维修;办公 设备维修;租赁机械设备(不含汽车租赁);电脑打字、复印;软件开发;软件 咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。) 8、出资情况: 浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 12,000 万元人 民币,出资比例 100%。 9、最近一年又一期主要财务指标: 单位:元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 资产总额 2,424,793.97 2,431,931.43 负债总额 70.00 70.00 净资产 2,424,723.97 2,431,861.43 项目 2020年1-3月 2019年 营业收入 营业利润 -7,137.46 -1,773,167.82 净利润 -7,137.46 -1,773,167.82 注:以上财务数据未经审计。 (三)安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司 1、公司名称:安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司 2、注册资本: 10,000 万元 3、成立日期: 2018-01-02 4、法定代表人:罗洪平 5、住址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 4 楼 407 室 6、公司类型:有限责任公司 7、经营范围:供应链管理服务;实业投资;投资管理;投资咨询;商务信 息咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,经济贸易咨询;国际货运代理,国内货 运代理;展览展示服务;批发零售:纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用 百货、木材、石材、建材、机械设备及配件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、 谷物、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒品)、橡胶制品、 汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机及辅助设备、通 讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品;从事货物及技术的进出口 业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、出资情况: 浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 10,000 万元人 民币,出资比例 100%。 9、最近一年又一期主要财务指标: 单位:元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 资产总额 1,110,110.12 1,270,549.83 负债总额 356,361.02 363,269.64 净资产 753,749.10 907,280.19 项目 2020年1-3月 2019年 营业收入 1,832,358.93 营业利润 -153,531.09 1,259,870.22 净利润 -153,531.09 957,333.66 注:以上财务数据未经审计。 (四)安见供应链管理(诸暨)有限公司 1、公司名称:安见供应链管理(诸暨)有限公司 2、注册资本: 10,000 万 3、成立日期: 2017-12-04 4、法定代表人:罗洪平 5、住址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 4 楼 408 室 6、公司类型:有限责任公司 7、经营范围:供应链管理服务;实业投资;投资管理;投资咨询;商务信 息咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;经济贸易咨询;国际货运代理;国内货 运代理;展览展示服务;批发零售:纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用 百货、木材、石材、建材、机械设备及配件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、 谷物、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒品)、橡胶制品、 汽车用品、汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机软件 及辅助设备、通讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品;汽车销售; 从事货物及技术的进出口业务;物业管理;场地租赁;市场经营管理、摊位出租 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、出资情况: 浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 10,000 万元人 民币,出资比例 100%。 9、最近一年又一期主要财务指标: 单位:元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 资产总额 29,484,749.30 29,404,916.73 负债总额 492,830.32 263,675.03 净资产 28,991,918.98 29,141,241.70 项目 2020年1-3月 2019年 营业收入 630,699.12 250,574.89 营业利润 -149,322.72 -2,525,386.65 净利润 -149,322.72 -2,523,933.94 注:以上财务数据未经审计。 二、本次注销子公司的原因及对公司的影响 1、注销子公司的原因 根据公司的发展战略和经营规划,为进一步整合现有资源配置,优化内部管 理结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司子公司浙江安见服饰有限公 司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司、安见 供应链管理(诸暨)有限公司,并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相 关工作。 2、对公司的影响 本次注销完成后,上述 4 家子公司不再纳入公司合并报表范围,对公司整体 业务发展和财务状况不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2020 年 6 月 3 日