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公司公告

ST步森:关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知2020-07-06  

						证券代码:002569             证券简称:ST 步森           公告编号:2020-055

                       浙江步森服饰股份有限公司
          关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。


       浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年
7 月 3 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

       1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。
       2、股东大会的召集人:公司董事会。
       3、投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。

       投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能

重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

准。

       4、会议召开的日期、时间:
       (1)现场会议:2020 年 7 月 21 日(周二)下午 14:30 开始,会期半天;

       (2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为 2020 年 7 月 21 日

上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深交所互联网投票

系统投票的时间为 2020 年 7 月 21 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

       5、会议的股权登记日:2020 年 7 月 16 日
       6、出席对象:
       (1)在股权登记日 2020 年 7 月 16 日持有公司股份的股东或其代理人。
         2020 年 7 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
         (2)公司董事、监事和高级管理人员。
         (3)公司聘请的律师。
         (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         7、现场会议地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。


         二、会议审议事项

         1、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。


         三、其他说明
         上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独
  计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东(1)上市公司董事、监事、
  高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
         上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。



         三、提案编码
         本次股东大会提案编码:
                                                                        备注
                                                                     该列打勾的
 提案编码                               提案名称
                                                                     栏目可以投
                                                                         票

       100                   总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票
   提案
1.00          《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》                   √


  五、 会议登记办法

         1、登记方式
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)。出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会。
    (2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《股东登记表》
(附件二),以便登记确认;
    (4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    2、登记时间:2020 年 7 月 16 日(上午 9:00—下午 16:00)异地股东采取
信函或传真方式登记的,须在 2020 年 7 月 16 日 16:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

    六、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件一。

    七、其他事项

    1、联系方式
    联系电话:(0571)87837827
    传真号码:(0571)87837827
    联 系 人:潘闪闪
    通讯地址:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
    邮政编码:310000
    2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。


                                      浙江步森服饰股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 3 日
附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程如下:

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为
“步森投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票

议案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案

表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以

已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决

意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020年7月21日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:

30,下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2020年7月21日9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
    附件二:
                              股东登记表
    截止2020年7月16日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有浙江步森

服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票,现登记参加公司2020年第三

次临时股东大会。

    姓名(或名称):

    证件号码:

    股东账号:

    持有股数:

    联系电话:

    登记日期:     年    月   日

    股东签字(盖章):
    附件三:
                      浙江步森服饰股份有限公司
              2020年第三次临时股东大会会议授权委托书


    兹授权               先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限
公司 2020 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
  提案编码                  提案名称                 同意      反对     弃权

    100        总议案:除累积投票提案外的所有提案


 非累积投票
   提案

              《关于变更经营范围并修改公司章程的议
1.00
              案》




委托人姓名或名称:____________________ __

委托人身份证或营业执照号码:_________________                          _____

委托人证券账户:____________                                             ____

委托人持有股数:______ ____                                               _ _

代理人签名:______________________                               ___________

代理人身份证号码:___              __                   ____

委托日期:____ _____ ______

注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人

时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票

进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。