证券代码：002569           证券简称：ST 步森            公告编号：2020-066

                     浙江步森服饰股份有限公司
                第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议通知已于 2020 年 8 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8
月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》；

    本次授予激励对象中公司首席战略顾问陈建飞先生因个人原因自愿放弃认
购公司拟向其授予的限制性股票，根据《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授
予激励对象人数由 17 人调整为 16 人，授予限制性股票总量由 455 万股调整为
445 万股。此外，根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，免去封雪的公司
总经理职务，封雪调整为核心技术（业务）人员，其获授的限制性股票数量为
25 万股不变。

    公司董事杜欣、汪小康、曹学锋、赵玉华为本次限制性股票激励计划的关联
董事，回避了对该议案的表决。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    详情请参阅公司同日披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相
关事项公告》。

    （二）审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2019 年度股东大会的授权，
公司董事会认为本次计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以
2020 年 8 月 6 日为授予日，向 16 名激励对象授予 445 万股限制性股票，授予价
格为 5.19 元/股。

    公司董事杜欣、汪小康、曹学锋、赵玉华为本次限制性股票激励计划的关联
董事，回避了对该议案的表决。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    详情请参阅公司同日披露的《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                             2020 年 8 月 6 日