证券代码：002569          证券简称：ST 步森            公告编号：2020-098

                    浙江步森服饰股份有限公司
             关于召开 2020 年第五次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
12 月 14 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2020 年
第五次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。

    投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重

复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2020 年 12 月 30 日（周三）下午 14：30 开始，会期半天；

    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2020 年 12 月 30

日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。通过深交所互联网投

票系统投票的时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9：15-15：00 期间的任意时间。

    5、会议的股权登记日：2020 年 12 月 24 日

    6、出席对象：
    （1）在股权登记日 2020 年 12 月 24 日持有公司股份的股东或其代理人。
    2020 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。


        二、会议审议事项

        1、《关于修改<公司章程>的议案》


        三、其他说明
        上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计
 票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、
 高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
        上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。



        三、提案编码
        本次股东大会提案编码：
                                                                      备注
                                                                   该列打勾的
 提案编码                            提案名称
                                                                   栏目可以投
                                                                       票

   100                     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票
  提案
    1        《关于修改<公司章程>的议案》                              √


 五、 会议登记办法

        1、登记方式
        （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
       （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》
（附件二），以便登记确认；
       （4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
       2、登记时间：2020 年 12 月 24 日（上午 9：00—下午 16:00）异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在 2020 年 12 月 24 日 16:00 之前送达或传真到公
司。
       3、登记地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

       六、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

       七、其他事项

       1、联系方式
       联系电话：（0571）87837827
       传真号码：（0571）87837827
       联 系 人：潘闪闪
       通讯地址：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
       邮政编码：310000
       2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

       八、备查文件

       1、第五届董事会第二十八次会议决议。
       特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
             2020 年 12 月 14 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步
森投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票

议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见

为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9：30-11：

30，下午13：00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2020年12月30日9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
    附件二：
                              股东登记表
    截止2020年12月24日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森

服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司2020年第五

次临时股东大会。

    姓名（或名称）：

    证件号码：

    股东账号：

    持有股数：

    联系电话：

    登记日期：     年    月   日

    股东签字（盖章）：
    附件三：
                      浙江步森服饰股份有限公司
             2020年第五次临时股东大会会议授权委托书


    兹授权              先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限
公司 2020 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
 提案编码                  提案名称                同意      反对    弃权

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案


 非累积投
 票提案


   1.00      《关于修改<公司章程>的议案》




委托人姓名或名称：____________________ __

委托人身份证或营业执照号码：_________________                        _____

委托人证券账户：____________                                           ____

委托人持有股数：______ ____                                             _ _

代理人签名：______________________                             ___________

代理人身份证号码：___              __                 ____

委托日期：____ _____ ______

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票

进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。