证券代码：002569           证券简称：ST 步森            公告编号：2020-102

                     浙江步森服饰股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议通知已于 2020 年 12 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年
12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期
一年。
    该议案需提交股东大会审议。
    该议案详情请参阅公司同日披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    提议于 2021 年 1 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事发表的事前认可意见；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。



                                   浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                  2020 年 12 月 23 日