ST步森：关于召开2021年第二次临时股东大会的公告2021-03-03
证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2021-015
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3
月 2 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重
复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2021 年 3 月 18 日（周四）下午 14：30 开始，会期半天；
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2021 年 3 月 18 日
上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。通过深交所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 3 月 18 日上午 9：15-15：00 期间的任意时间。
5、会议的股权登记日：2021 年 3 月 12 日
6、出席对象：
（1）在股权登记日 2021 年 3 月 12 日持有公司股份的股东或其代理人。
2021 年 3 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》；
（1）关于选举王春江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（2）关于选举杜欣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（3）关于选举赵玉华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（4）关于选举吴彦博先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（5）关于选举肖夏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（6）关于选举姚秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》；
（1）关于选举秦本平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（2）关于选举章力先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（3）关于选举贺小北先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》；
（1）关于选举刘苑女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
（2）关于选举林金评女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案。
4、审议《关于向全资子公司增资的议案》；
5、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的
议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
三、其他说明
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提
提案 1、提案 2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
1.00 应选 6 人
议案
1.01 关于选举王春江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举杜欣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举赵玉华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举吴彦博先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举肖夏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举姚秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
2.00 应选 3 人
案
2.01 关于选举秦本平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举章力先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举贺小北先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √
关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选
3.00 应选 2 人
人的议案
3.01 关于选举刘苑女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举林金评女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 √
非累积投票
提案
4.00 关于向全资子公司增资的议案 √
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议
5.00 √
案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 √
注：上述议案中第 1、2、3 项均为累积投票提案，且均为等额选举；第 4、5、6 项为普通议
案。
五、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》
（附件二），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2021 年 3 月 12 日（上午 9：00—下午 16:00）异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2021 年 3 月 12 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
七、其他事项
1、联系方式
联系电话：（0571）87837827
传真号码：（0571）87837827
联 系 人：潘闪闪
通讯地址：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
邮政编码：310000
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021 年 3 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，特别提示如下：
填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项
提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年3月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9：30-11：
30，下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间为 2021年3月18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截止2021年3月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森
服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司2021年第二
次临时股东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三：
浙江步森服饰股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票
提案 投票数
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
1.00 应选 6 人
事会非独立董事候选人的议案
关于选举王春江先生为公司第六届董事会
1.01
非独立董事的议案
关于选举杜欣先生为公司第六届董事会非
1.02
独立董事的议案
关于选举赵玉华先生为公司第六届董事会
1.03
非独立董事的议案
关于选举吴彦博先生为公司第六届董事会
1.04
非独立董事的议案
关于选举肖夏女士为公司第六届董事会非
1.05
独立董事的议案
关于选举姚秀丽女士为公司第六届董事会
1.06
非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
2.00 应选 3 人
事会独立董事候选人的议案
关于选举秦本平先生为公司第六届董事会
2.01
独立董事的议案
关于选举章力先生为公司第六届董事会独
2.02
立董事的议案
关于选举贺小北先生为公司第六届董事会
2.03
独立董事的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
3.00 应选 2 人
事会非职工代表监事候选人的议案
关于选举刘苑女士为公司第六届监事会非
3.01
职工代表监事的议案
关于选举林金评女士为公司第六届监事会
3.02
非职工代表监事的议案
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
4.00 关于向全资子公司增资的议案
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
5.00
中部分限制性股票的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
委托人姓名或名称：____________________ __
委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____
委托人证券账户：____________ ____
委托人持有股数：______ ____ _ _
代理人签名：______________________ ___________
代理人身份证号码：___ __ ____
委托日期：____ _____ ______
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
