证券代码：002569           证券简称：ST 步森          公告编号：2021-025

                    浙江步森服饰股份有限公司
       关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、聘任公司总经理

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开
第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任肖
夏女士为公司总经理（肖夏女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起
计算，至本届董事会任期届满为止。

    二、聘任公司联席总经理

    第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》，
聘任杜欣先生为公司联席总经理（杜欣先生简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

    三、聘任公司财务总监

    第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
聘任刘婷婷女士为公司财务总监（刘婷婷女士简历附后），任期自本次董事会审
议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

    四、聘任公司董事会秘书

    第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
聘任张优先生为公司董事会秘书（张优先生简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。深圳证券交易所已对张优先生的
董事会秘书资格进行审查，表示无异议。

    张优先生的联系方式如下：
    办公电话：（0571）87837827

    传 真：（0571）87837827

    电子邮箱：bsgf@busen.cn

    通讯地址：浙江省杭州市飞云江路赞成中心 17 楼

    五、聘任公司副总经理

    第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
聘任刘婷婷女士、张优先生、王刚先生为公司副总经理（王刚先生简历附后），
任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

    独立董事对上述事项发表了明确的独立意见：肖夏女士、杜欣先生、刘婷婷
女士、张优先生、王刚先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职
资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东利益的情况，同意聘任肖夏女士为公司总经理；同意聘任
杜欣先生为公司联席总经理；同意聘任刘婷婷女士为公司财务总监、副总经理；
同意聘任张优先生为公司董事会秘书、副总经理；同意聘任王刚先生为公司副总
经理。

    六、聘任公司证券事务代表

    第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
聘任潘闪闪女士为公司证券事务代表（潘闪闪女士简历附后），任期自本次董事
会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

    潘闪闪女士的联系方式如下：

    办公电话：（0571）87837827

    传 真：（0571）87837827
电子邮箱：bsgf@busen.cn

通讯地址：浙江省杭州市飞云江路赞成中心 17 楼

特此公告。




                                    浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                  2021 年 3 月 19 日
附件：

    1、肖夏女士简历

    肖夏，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央民族

大学，本科学历。2008 年-2012 年就职于北方联创通信有限公司北京技术研发中

心，部门经理；2013 年至 2015 年担任北京地下铁道通成广告有限公司部门经理；

2016 年至 2020 年担任大庆宏宇油气投资公司副总经理；现任绍兴书瀚科技有限

公司执行董事，总经理。

    肖夏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；
与持有公司实际控制人、公司董事长王春江先生存在关联关系，与其他百分之五
以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；肖夏
女士持有公司 13,100 股股份。

    2、杜欣先生简历

    杜欣，男，汉族，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业

于武汉大学，研究生毕业于清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士（MBA）

学位。2005 年 8 月-2011 年 7 月，北京超图软件股份有限公司，部门总经理；2012

年 8 月-2017 年 1 月，高投名力成长创业投资有限公司，副总裁；2017 年 2 月至

今，网卓投资管理（上海）有限公司，合伙人；2018 年 10 月至今，知卓安妮（厦

门）投资管理有限公司，董事长、管理合伙人。现任公司董事。

    杜欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高
级管理人员不存在关联关系；杜欣先生持有公司 1,000,000 股股份。

    3、刘婷婷女士简历

    刘婷婷，女，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所、德勤咨询（上海）有限公司、
世纪鼎利科技有限公司、华能景顺罗斯投资管理有限公司、携程计算机技术(上
海)有限公司、北京网众共创科技有限公司。现任公司财务总监、副总经理。

    刘婷婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的
情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和
其他高级管理人员不存在关联关系；刘婷婷女士持有公司 500,000 股股份。

    4、张优先生简历

    张优，男，汉族，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
生学历。曾任职于中国石油大学、新时代证券股份有限公司。现任公司董事会秘
书、副总经理。

    张优先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张优先生不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不
存在关联关系；张优先生持有公司 300,000 股股份。

    5、王刚先生简历
    王刚，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2007
年 10 月任公司开发副总监，2007 年 11 月至 2008 年 7 月任公司开发总监，2008
年 7 月至今任公司副总经理。

    王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高
级管理人员不存在关联关系；王刚先生持有公司 378,000 股股份。

    6、潘闪闪女士简历

    潘闪闪，女，汉族，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，法学知识产权专业。曾任职于美力科技股份有限公司、美盛文化创意股份有
限公司。2018 年 11 月至今任公司证券事务代表。

    潘闪闪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。潘闪闪女士
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人
员不存在关联关系；潘闪闪女士持有公司 200,000 股股份。