证券代码：002569           证券简称：ST 步森            公告编号：2022-024

                      浙江步森服饰股份有限公司

                关于召开 2021 年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年年
度股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开本次会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（周五）下午 14：30；

    （2）网络投票时间：

    通过深交所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；

    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：15-15：
00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日 2022 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码示例表，如下：

                                                                       备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票提案
    1                    《2021 年度董事会工作报告》                    √
    2                    《2021 年度监事会工作报告》                    √
    3              《公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》             √
    4                     《2021 年度财务决算报告》                     √
    5                     《2021 年度利润分配预案》                     √
    6        《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》       √
    2、上述议案已经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审
议通过，详见 2022 年 4 月 29 日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    3、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，需对中小投资者表决单独
计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东：（1）上市公司董事、监
事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》
（附件二），以便登记确认；

    （4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    2、登记时间：2022 年 5 月 19 日（上午 9：00—下午 16:00）。异地股东采
取信函或传真方式登记的，在 2022 年 5 月 19 日 16:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系电话：（0571）87837827

    传真号码：（0571）87837827

    联系人：公司证券部

    通讯地址：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室

    邮政编码：310000

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第十八次会议决议。

    2、第六届监事会第九次会议。

    特此公告。



                                        浙江步森服饰股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

     一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步
森投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议
案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9：30-11：
30，下午 13：00-15：00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

     1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                               股东登记表

    截止 2022 年 5 月 17 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森
服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司 2021 年度股东
大会。

    姓名（或名称）：

    证件号码：

    股东账号：

    持有股数：

    联系电话：

    登记日期：     年    月    日

    股东签字（盖章）：
    附件三：
                      浙江步森服饰股份有限公司
                  2021年度股东大会会议授权委托书

    兹授权              先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公
司 2021 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决
权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                       备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
票提案
    1                    《2021 年度董事会工作报告》                      √
    2                    《2021 年度监事会工作报告》                      √
    3              《公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》               √
    4                     《2021 年度财务决算报告》                       √
    5                     《2021 年度利润分配预案》                       √
    6        《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》         √

委托人姓名或名称：                                     委托人持有股数：

委托人身份证（营业执照号码）：                          委托人证券账户：

代理人签名：                                 代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。


3、本表复印有效。