证券代码：002569           证券简称：ST 步森             公告编号：2022-019

                      浙江步森服饰股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知已于 2022 年 4 月 25 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    该议案详情请参阅公司同日披露的《2021 年度总经理工作报告》，详见《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。

    2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    该议案详情请参阅公司同日披露的《2021 年度董事会工作报告》，详见《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。
    3、审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    该议案详情请参阅公司同日披露的《独立董事 2021 年度述职报告》，详见《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。

    4、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年度
报告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年度报告摘要》，详见《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    5、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    该议案详情请参阅公司同日披露的《2021 年度财务决算报告》，详见《证券
日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过《2021 年度利润分配预案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司 2021 年可供分配利润为负，为保证生产经营所需资金，董事会建议公
司 2021 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配
预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2021 年度公司利润分配预案，并
分别对董事会 2021 年度利润分配预案出具了意见。详见《证券日报》、《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     公司监事会、独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》出具了相关
意见。该议案详情请参阅公司同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》，
详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     8、审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文及
正文；

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2022 年第
一季度报告全文》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

     9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     该议案详情请参阅公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

     10、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股
东大会审议。董事会提议于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。

     该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公
告 》， 详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、董事会决议。

    特此公告。



                             浙江步森服饰股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 28 日