ST步森：监事会决议公告2022-04-29
证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2022-020
浙江步森服饰股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通
知已于 2022 年 4 月 25 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事何莎女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》，详见《证
券日报》、 证券时报》、 中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年度
报告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年度报告摘要》，详见《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2021 年度财务决算报告》，详见《证券
日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
公司 2021 年可供分配利润为负，为保证生产经营所需资金，董事会建议公
司 2021 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配
预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2021 年度公司利润分配预案，并
分别对董事会 2021 年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案详情请参阅公司同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》，详
见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司 2022 年第
一季度报告全文》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
该议案详情请参阅公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、监事会决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
