ST步森：2021年度董事会工作报告2022-04-29
浙江步森服饰股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律法规的要求和《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，
全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真
履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的
发展。以下为公司 2021 年度具体董事会工作报告：
一、2021 年公司经营概况
报告期内，公司全年实现营业收入 27,901.21 万元，同比上升 9.54%，实现
利润总额 3,192.20 万元，同比上升 120.64%，实现归属母公司所有者的净利润
3,255.67 万元，同比上升 121.22%。年末公司资产总额 38,251.87 万元，同比下
降 2.08%， 其中流 动资产 25,080.32 万 元，同 比上 升 21.83%， 非流 动资产
13,171.55 万元，同比下降 28.72%。负债总额 13,159.88 万元，同比下降 32.13%。
经营活动产生的现金流量净额-3,185.22 万元，同比下降 156.11%。
二、公司治理
公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司
治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善
公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，形成了以《公司章程》为基础的内
控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中
国证监会有关规定以及《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人
治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司
规范运作水平。
截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公
司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董
事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真
履行自己的职责。
三、董事会工作回顾
（一）本年度董事会运行情况
报告期内，公司董事会共召开了 18 次董事会。董事会具体召开情况如下：
序号 会议日期 会议届次 会议审议议案
1、《关于公司董事会换届选举暨同意提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨同意提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
第五届董事会第
1 2021/3/2 3、《关于公司向全资子公司增资的议案》
三十一次会议
4、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司董事长的议案》
2、《关于选举公司副董事长的议案》
3、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
4、《关于聘任公司总经理的议案》
第六届董事会第
2 2021/3/19 5、《关于聘任公司联席总经理的议案》
一次会议
6、《关于聘任公司财务总监的议案》
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8、《关于聘任公司副总经理的议案》
9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会第
3 2021/3/26 1、《关于终止重大资产重组的议案》
二次会议
1、《关于出售土地及厂房的议案》
第六届董事会第
4 2021/4/7 2、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
三次会议
3、《关于对外投资设立合资公司的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签
署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》
第六届董事会第 6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
5 2021/4/19
四次会议 A 股股票有关事宜的议案》
7、《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
8、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要
约的议案》
11、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1、《2020 年度总经理工作报告》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《独立董事 2020 年度述职报告》
4、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘要
5、《2020 年度财务决算报告》
第六届董事会第
6 2021/4/29 6、《2020 年度利润分配预案》
五次会议
7、《2020 年度内部控制自我评价报告》
8、《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正
文
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第六届董事会第
7 2021/5/7 1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
六次会议
第六届董事会第 1、《关于变更收购广东信汇电子商务有限公司 60.4%股权的主体
8 2021/5/10
七次会议 为全资子公司的议案》
1、《关于公司投资设立全资子公司的议案》
第六届董事会第 2、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
9 2021/6/2
八次会议 3、《关于公司与易联汇华（北京）科技有限公司、南昌市轩琪科
技有限公司签署〈股权转让协议的补充协议（二）〉的议案》
1、《关于聘任联席总经理的议案》
第六届董事会第 2、《关于公司会计政策变更的议案》
10 2021/6/29
九次会议 3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第
11 2021/7/2 1、《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
十次会议
1、《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司 60.4%股权的议案》
第六届董事会第
12 2021/7/20 2、《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
十一次会议
3、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1、《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签
署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
第六届董事会第
13 2021/8/18 A 股股票有关事宜的议案》
十二次会议
8、《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
9、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准王雅珠及其一致行动人免于发出要约
的议案》
12、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
13、《关于对参股公司增资的议案》
14、《关于选举公司董事的议案》
15、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 1、《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘
14 2021/8/27
十三次会议 要
第六届董事会第 1、《关于选举公司董事长的议案》
15 2021/9/6
十四次会议 2、《关于补选公司董事会各专门委员会成员的议案》
第六届董事会第
16 2021/10/29 1、《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第三季度报告》
十五次会议
1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》
第六届董事会第 2、《关于聘任公司执行总裁的议案》
17 2021/11/17
十六次会议 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4、《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第
18 2021/11/22 1、《关于子公司股权内部转让的议案》
十七次会议
（二）本年度股东大会运行情况
报告期内，公司共召开了 8 次股东大会。股东大会具体召开情况如下：
序号 会议日期 会议届次 会议审议议案
2021 年第一次临
1 2021/1/26 1、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
时股东大会
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
（1）关于选举王春江先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案
（2）关于选举杜欣先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
（3）关于选举赵玉华先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案
（4）关于选举吴彦博先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案;
（5）关于选举肖夏女士为公司第六届董事会非独立
董事的议案
（6）关于选举姚秀丽女士为公司第六届董事会非独
立董事的议案
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
2021 年第二次临 董事候选人的议案》
2 2021/3/18
时股东大会 （1）关于选举秦本平先生为公司第六届董事会独立
董事的议案、
（2）关于选举章力先生为公司第六届董事会独立董
事的议案
（3）关于选举贺小北先生为公司第六届董事会独立
董事的议案。
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
（1）关于选举刘苑女士为公司第六届监事会非职工
代表监事的议案;
（2）关于选举林金评女士为公司第六届监事会非职
工代表监事的议案
4、《关于向全资子公司增资的议案》
5、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分
限制性股票的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制
前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与
发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非
2021 年第三次临
3 2021/5/11 公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
时股东大会
7、《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉
的议案》
8、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
的议案》
10、《关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人
免于发出要约的议案》
11、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户
的议案》
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告》全文
及其摘要
2021 年年度股东
4 2021/5/25 4、《2020 年度财务决算报告》
大会
5、《2020 年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
7、《独立董事 2020 年度述职报告》
2021 年第四次临 1、《关于修改公司章程的议案》
5 2021/7/15
时股东大会 2、关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
1、《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司 60.4%股
2021 年第五次临
6 2021/8/6 权的议案》
时股东大会
2、《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
1、《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项
的议案》
2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制
前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与
发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非
2021 年第六次临
7 2021/9/3 公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
时股东大会
8、《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉
的议案》
9、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划的议案》
11、《关于提请股东大会批准王雅珠及其一致行动人免
于发出要约的议案》
12、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户
的议案》
13、《关于对参股公司增资的议案》
14、《关于选举公司董事的议案》
2021 年第七次临
8 2021/12/3 1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》
时股东大会
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事独立、勤勉履职，充分行使国家法规和《公司章程》
赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决
策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小
股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，对公司董事会审议之多项事项发表了独立意见，并对公司战略规划、风险
控制、人才选育、激励机制等方面提出了诸多宝贵意见。公司管理层充分听取并
采纳了独立董事的专业意见。独立董事出席董事会具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
本报告期应参 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 缺席次数
加董事会次数 参加次数 次数 亲自参加会议
林明波 1 0 1 0 0 否
叶醒 1 0 1 0 0 否
孔祥婷 1 0 1 0 0 否
章力 17 0 17 0 0 否
秦本平 17 0 17 0 0 否
贺小北 17 0 17 0 0 否
（四）董事会下设的专门委员会履职情况
1、报告期内，董事会战略与发展委员会依照相关法规及议事规则的规定，
积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行调整规划，对公司重要合
同签署、战略方向部署等重大事项进行了讨论和论证，向公司董事会提出公司长
远发展的有效建议，并不定期检查实施情况，对促进公司实现高效内部控制、规
避市场风险起到了积极的作用。
2、报告期内，董事会审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相
关要求，对公司内部审计报告、内部控制自我评价等内容进行审核，并总结分析
了审计委员会 2021 年度的工作情况及存在的问题。年报编制期间，委员会严格
按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，
协调审计计划及各项安排，做好内外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺
利进行；同时就年审机构对公司 2021 年度审计工作情况进行总结和评价，积极
发挥审核和监督职能。
3、报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》
的相关要求，研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出
有效建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。
4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真审议了公司的薪酬政策及福利
政策，并对公司 2021 年度工作情况进行了总结分析，同时就高级管理人员的年
度履职情况进行了考核。
（五）信息披露情况
2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
不存在损害投资者利益的情形。
三、2022 年董事会工作计划
2022 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时
董事会还将继续推进以下工作：
1、认真履行信息披露职责：董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《信息披露管理制度》、《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规
范运作水平和透明度。
2、加强投资者关系管理工作：董事会将按照国家制度的规定和监管部门的
要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质
量，切实维护广大投资者的利益。同时根据证券监管部门的工作部署，进一步加
强信息披露事务管理和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、
及时；增加与投资者之间的沟通，维护公司的良好形象。
3、推动完善公司治理工作：董事会将不断提高公司规范运作水平。通过加
强经营管理和内部控制，提高整体经营效率发挥企业管控效能；推进预算管理工
作，加强成本管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
