证券代码：002569             证券简称：ST 步森               公告编号：2022-037


                         浙江步森服饰股份有限公司

                关于对控股子公司减资暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开了第六
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》。根
据公司整体战略规划，公司及北京蜂禄元科技发展有限公司（以下简称“北京蜂禄元”）
拟对控股子公司杭州步信云科技有限公司（以下简称“杭州步信云”）进行减资，杭州
步信云的注册资本将由人民币 1000 万元减至 100 万元。

    北京蜂禄元为公司法定代表人王雅珠全额出资的公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司与北京蜂禄元共同对杭州步信云减资行为构成关联交易。

    公司第六届董事会第十九次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事王雅
珠女士、肖夏女士回避表决）的表决结审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易
的议案》，公司独立董事对本次会议发表了独立董事事前意见和独立董事意见。

    本次关联交易在公司董事会决策权限内、无需提交公司股东大会审议。

    一、减资情况概述

    截止本公告日，杭州步信云注册资本为 1000 万元，其中公司持股比例为 51%，北
京蜂禄元科技发展有限公司（以下简称“北京蜂禄元”）持股比例为 49%。

    公司原拥有杭州步信云 510 万元股权，拟减少 459 万元股权，减资方式为货币，
减资后的剩余股权为 51 万元，占注册资本的 51%；北京蜂禄元原拥有杭州步信云
490 万股权，拟减少 441 万元股权，减资方式为货币，减资后的剩余股权为 49 万元，
占注册资本的 49%。具体如下：
                           原定认缴注册资   本次拟减少注   最新认缴注册
         股东名册                                                         持股比例
                             本（万元）       册资本       资本（万元）
  浙江步森服饰股份有限公司              510                459              51          51%
 北京蜂禄元科技发展有限公司             490                441              49          49%
           合计                        1000                900             100         100%

    二、关联方基本概述

    1、企业名称：北京蜂禄元科技发展有限公司

    2、统一社会信用代码：91110105MA0219BGXM

    3、注册资本：10 万

    4、法定代表人：王雅珠

    5、成立时间：2021-03-26

    6、地址：北京市朝阳区石门村路二院（库区）24 幢 2 层 238 室

    7、经营范围：技术推广服务；房地产信息咨询；租赁建筑工程机械设备；市场调
查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划；体育赛事咨
询；承办展览展示活动；会议服务；旅游信息咨询；组织体育赛事；健身服务；组织文
化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；销售通讯设备、机械设备；出租商业用房；
酒店管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）

    8、主要财务数据：

                                                                                 单位：元
          项目                 2022 年 3 月 31 日                2021 年 12 月 31 日
        资产总额                                 490,000                           490,000
        负债总额                                       -                                  -
         净资产                                  490,000                           490,000
          项目                  2022 年 1-3 月                        2021 年
        营业收入                                       -                                  -
         净利润                                        -                                  -

   注:以上财务数据未经审计。
    北京蜂禄元为公司法定代表人王雅珠全额出资的公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司与本北京蜂禄元共同对杭州步信云减资行为构成关联交易。
通过信用中国网站查询，北京蜂禄元不是失信被执行人。

    三、本次减资主体的基本情况

    1、企业名称：杭州步信云科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91330105MA2KCYWL2H

    3、注册资本：1000 万

    4、法定代表人：张大伟

    5、成立时间：2020-12-29

    6、地址：浙江省杭州市拱墅区文一路 28 号一楼 118 室

    7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；票务代理服务；
机械设备租赁；汽车租赁；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；通信设备销售；
家用电器销售；家居用品销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出
口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。

    8、主要财务数据：

                                                                            单位：元
         项目                  2022 年 3 月 31 日          2021 年 12 月 31 日
       资产总额                            17,221,943.34               12,466,557.61
       负债总额                            13,561,533.55               11,225,933.90
        净资产                              3,660,409.79                  1,001,106.02
         项目                    2022 年 1-3 月                 2021 年
       营业收入                             7,717,707.87               18,578,747.42
        净利润                              2,659,303.77                      1,106.02

   注:以上财务数据未经审计。
    通过信用中国网站查询，杭州步信云不是失信被执行人。

    四、减资的定价政策及定价依据

    本次对控股子公司减少注册资本，各方以同比例进行减资，交易公允。

    五、本次减资的目的和对公司的影响

    本次减资系公司整体战略规划需要，本次减资完成后，杭州步信云仍纳入公司合并
报表范围，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。

    六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联情况

    2022 年年初至本公告披露日，除本次交易事项外，无其他同类型关联交易发生。

    七、独立董事意见

    1、独立董事事前意见

    公司与关联方北京蜂禄元对控股子公司的减资行为构成了关联交易，公司应当严格
按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我们认真审阅了公司提交的议
案，认为本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公
司的独立性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事
会审议，其中关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决。

    2、独立董事意见

    本次关联交易属于公司正常经营举措，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，亦不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。董事会审议该关联交易事
项时，关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决，会议审议和表决程序合法、有效。我
们同意上述关联交易事项。

    特此公告。

                                              浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                             2022 年 6 月 10 日