ST步森：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-07-27
证券代码：000835 证券简称： ST 步森 公告编号：2022-061
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励各位股
东通过网络投票方式参与本次临时股东大会会议。
拟出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 8 月 15 日
17:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或
不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股
东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中
需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2022
年8月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十次会议决议召开
公司2022年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
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（1）现场会议时间：2022年8月16日（星期二）下午14时00分开始。
（2）网络投票时间：2022年8月16日。具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月16日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月16日上午9:15－
下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年8月11日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2022年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
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累积投票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选 2 人
1.01 选举宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨金才先生出任公司第六届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于
2022 年 7 月 27 日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、议案 1.00 适用累积投票制，应选举非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述议案均为普通决议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表
决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成方能通过。
5、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的的
其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
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法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、
股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票帐户卡及股权登记日的
持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2022年第一次临时股东大会《股东登
记表》。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上
述登记文件的原件。
6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请
携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。
（二）登记时间：2022年8月16日（10:00-14:00）。异地股东采取信函或传真方
式登记的，在2022年8月15日16:00之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委
托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
五、其他事项
1、特别提醒：
为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励各位股
东通过网络投票方式参与本次临时股东大会会议。
拟出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 8 月 15 日
17:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或
不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股
东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中
需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
2、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大
会会议的进程另行进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
2022 年 7 月 27 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年8月16日（现场股东大会当日）上
午9:15-下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹授权_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2022年8月16日召
开的浙江步森服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入
该次股东大会的有关议案行使表决权，并代为签署会议决议等本次会议有关的法律
文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案 赞 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 成 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选 2 人
1.01 选举宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨金才先生出任公司第六届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 √
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
注：
1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果
股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
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3、本表复印有效。
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附件三：
股东登记表
截至股权登记日（2022 年 8 月 11 日），本单位（或本人）持有浙江步
森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票 股，现
登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称：
证件号码：
股东帐号：
出席人姓名：
出席人身份证件号码：
登记日期： 年 月 日
股东签字（签名或盖章）：
（本表复印有效）
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