证券代码：002569             证券简称：ST 步森           公告编号：2022-086


                        浙江步森服饰股份有限公司

                     关于修订公司部分管理制度的议案



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司部分管
理制度做出修订，具体如下：


   序号                                  制度名称

     1                              董事会议事规则

     2                              监事会议事规则

     3                           重大经营决策程序规则

     4                             对外投资管理制度

     5                             对外担保管理制度

     6                             关联交易管理制度

     7             防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度

     8                             信息披露管理制度

     9                           重大事项内部报告制度

     10                           投资者关系管理制度
     11                         内部审计工作制度

     12                          总经理工作细则

     13                          子公司管理制度

    本次修订管理制度的议案第 1、3—13 项已经公司第六届董事会第二十四次会
议审议通过，管理制度第 2 项已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，管理
制度第 1—7 项事项尚需提交公司股东大会审议。上述管理制度的最新版与本公告
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

    特此公告。




                                          浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 28 日