证券代码：002569             证券简称：ST 步森         公告编号：2022-094


                      浙江步森服饰股份有限公司

            关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022
年 10 月 25 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司
董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第六届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。

             浙江步森服饰股份有限公司董事会

                          2022 年 10 月 28 日