证券代码：002569           证券简称：ST 步森          公告编号：2022-100



                      浙江步森服饰股份有限公司

            关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会
议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 12 月 8 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司
董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资
格，具有上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见，较好地完成了各项审计工作，切实
履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太会计
师事务所为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标
准及公司 2022 年度审计的实际工作情况，以公司 2021 年度审计费用为基础，确
定其年度审计报酬事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒 体上的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-103）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议

    2、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 12 月 26 日下午 15：00 在杭州市上城区之江路 1300 号中天
钱塘银座 8 层公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒 体上的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102）。

    二、备查文件

    1、第六届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事事前认可及独立董事意见书。

    特此公告。




                                           浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                           2022 年 12 月 9 日