证券代码：002569           证券简称：ST 步森          公告编号：2023-011



                      浙江步森服饰股份有限公司

            关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 3 月 13 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司
董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 6 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司签署资产转让协议的议案》。

    为顺利推进相关资产转让工作，公司定于2023年3月30日下午15：00在杭州市
钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室召开2023年第一次临时股东大会，
审议上述《关于公司签署资产转让协议的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒 体上的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
二、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。




                                      浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 14 日