ST步森：监事会决议公告2023-04-29
证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-023
浙江步森服饰股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 4 月 14 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事张宝文先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投
票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议
2、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘
要》。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度财务决算报告》。
4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公
告》。
5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2023 年第一季度报告》。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》。
8、审议通过了《关于董事会<关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意
见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意
见》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
2023 年 4 月 29 日
