证券代码：002575            证券简称：群兴玩具            公告编号：2012-022

                   广东群兴玩具股份有限公司
           2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏


一、重要内容提示：


      本次会议上无否决或修改提案情况；


      本次会议上没有新提案提交表决。


二、会议召开情况


   （一）会议召开时间：2012 年 9 月 11 日


   （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室


   （三）会议召开方式：现场投票


   （四）会议召集人：公司董事会


   （五）会议主持人：董事长林伟章


    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。


三、会议出席情况


    出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份数 9,200 万股，占公
司有表决权总股份的 68.76%。


     公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况


    本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：


    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。


    表决结果：9,200 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权。


    （二）审议通过了《关于公司<未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的
议案》。


    表决结果：9,200 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权。


    （三）审议通过了《关于制订<分红管理制度>的议案》。


    表决结果：9,200 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权。


五、律师见证情况


    （一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所


    （二）见证律师： 熊海博、王书庆


    （三）结论意见：


    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
   4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
   5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
   综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。


六、备查文件


   （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》


   （二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2012 年第一次
临时股东大会的律师法律意见书》




特此公告




                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                               2012 年 9 月 11 日