证券代码：002575            证券简称：群兴玩具           公告编号：2012-028




                   广东群兴玩具股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2012 年 10
月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十七次会议的通
知，会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事 7 人，
实际表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会
议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认
真审议，形成如下决议：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《2012 年第三季
度报告全文及正文》。


    《 2012 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2012 年第三季度报告正文》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。




                                            广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                   2012 年 10 月 29 日