证券代码：002575                证券简称：群兴玩具               公告编号：2012-032




                     广东群兴玩具股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2012 年 11
月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十八次会议的通
知，会议于 2012 年 11 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与
会董事认真审议，形成如下决议：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于终止募投
项目“研发检测中心建设项目”的议案》。
     《关于终止募投项目“研发检测中心建设项目”的公告》已同日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
     《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于注销登记广东群兴玩具股份有限公司潮州分公司、揭阳分公司的议案》。
     根据第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于设立广东群兴玩具股份有
限公司汕头分公司、潮州分公司、揭阳分公司的议案》（详见 2012 年 4 月 25 日
披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)）。原先计划设立分公司来发展自营玩具专卖店的方式在落
实中存在手续复杂，费用多，税率不一致等弊端。经总经理提议，注销已登记的
潮州分公司、揭阳分公司，放弃注册登记汕头分公司的申请，拓展销售渠道转而
采用发展加盟店的方式进行。


    特此公告。


                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                              2012 年 11 月 29 日