证券代码：002575             证券简称：群兴玩具           公告编号：2013-006


                   广东群兴玩具股份有限公司
  关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股
东大会议事规则》，公司第一届董事会第十九次会议决定于2013年2月26日上午
10：00召开公司2013年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2013年2月26日上午10：00
    2、会议召集人：董事会
    3、会议主持人：董事长林伟章先生
    4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
    5、股权登记日：2013年2月21日
    6、召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
    7、会议出席对象
    （1）截至2013年2月21日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1、关于公司董事会换届选举的议案（本议案采用累计投票制，董事、独立
董事分开表决）
    1.1 选举董事
    1.1.1 选举林伟章先生为公司第二届董事会董事；
    1.1.2 选举黄仕群先生为公司第二届董事会董事；
    1.1.3 选举黄逸贤先生为公司第二届董事会董事；
    1.1.4 选举林伟亮先生为公司第二届董事会董事；
    1.2 选举独立董事
    1.2.1 选举蔡友杰先生为公司第二届董事会独立董事；
    1.2.2 选举金连文先生为公司第二届董事会独立董事；
    1.2.3 选举王文璧先生为公司第二届董事会独立董事；
    2、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累计投票制）；
    2.1 选举黄仕昭先生为公司第二届监事会监事；
    2.2 选举林少明先生为公司第二届监事会监事；
    说明：（1）本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。
每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董
事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；（2）独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
    （二）以上议案业经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三
次会议审议通过；
    （三）上述议案详见2013年2月1日在信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露
的相关公告。
    三、本次股东大会的现场会议登记办法
    1、登记时间：2013年2月22日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；
    2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司
董事会办公室。信函请注明“2013年第一次临时股东大会”字样；
    3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
   4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
   5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年2月22
日下午4：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
   6、联系方式：
   联 系 人：吴董宇
   联系电话：0754-85505187-357
   联系传真：0754-85504287
   邮 编：515800
    四、其他事项
   本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
   特此公告。




                                       广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                           2013年1月31日
                        广东群兴玩具股份有限公司

                   2013年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具

股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议

相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

    一、选举董事

 序号                     审议事项                            同意股数

1.1.1   选举林伟章先生为公司第二届董事会董事
1.1.2   选举黄仕群先生为公司第二届董事会董事
1.1.3   选举黄逸贤先生为公司第二届董事会董事
1.1.4   选举林伟亮先生为公司第二届董事会董事
说明：本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权
均分给打“√”的候选人）：选举董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份
×4
    二、 选举独立董事

 序号                     审议事项                            同意股数

1.2.1   选举蔡友杰先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2   选举金连文先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3   选举王文璧先生为公司第二届董事会独立董事
说明：本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权
均分给打“√”的候选人）：选举独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的
股份×3
    三、关于公司监事会换届选举的议案

序号    审议事项                                   同意股数

 2.1    选举黄仕昭先生为公司第二届监事会监事
 2.2    选举林少明先生为公司第二届监事会监事
说明：本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权
均分给打“√”的候选人）：选举监事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份
×2
对可能纳入会议的临时议案【   】 按受托人的意愿行使表决权。

                        【   】 不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自    年   月   日至    年   月   日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

      单位公章。

   2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。