广东群兴玩具股份有限公司
         独立董事关于董事会换届选举的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第一届董事会第十九次会议的议案进行认真审议后，基于独
立判断的立场，发表意见如下：
    公司第一届董事会任期将于 2013 年 2 月 3 日届满，我们同意向股东大会提
名林伟章先生、黄仕群先生、黄逸贤先生、林伟亮先生为公司第二届董事会董事
候选人；蔡友杰先生、金连文先生、王文璧先生为公司第二届董事会独立董事候
选人。
    本次提名充分考虑了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，并
已经征得被提名人本人同意；提名程序合法有效；各被提名人具备担任上市公司
董事、独立董事的资质和能力，未发现任何董事候选人存在《公司法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本《公司章程》中规定的不得担
任公司董事、独立董事的情形。上述 7 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）
的提名，没有损害股东的权益，因此，我们同意将该议案提交至公司股东大会审
议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的
独立意见》之签字页）




      蔡友杰                   金连文                    王文璧