证券代码：002575            证券简称：群兴玩具           公告编号：2013-004




                   广东群兴玩具股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 1
月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十九次会议的通
知，会议于 2013 年 1 月 31 日以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审
议，形成如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于公司董事
会换届选举的议案》。
    鉴于公司第一届董事会任期将于 2013 年 2 月 3 日届满，为顺利完成董事会
换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规
定，经董事会提名委员会审议通过，提名林伟章先生、黄仕群先生、黄逸贤先生、
林伟亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；蔡友杰先生、金连文先生、
王文璧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
    公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见，《公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    经逐位分别审议，上述每一位候选人的提名意见均获得了董事会的全票通
过。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。公司第二届董事会董事任期为三年，自股东
大会审议通过之日起计算，在此之前，公司第一届董事会仍将依照法律、法规履
行职责。
    本议案需经公司股东大会审议通过，并采用累积投票制选举，非独立董事和
独立董事的选举将分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券
交易所审核无异议后方可提交股东大会。《独立董事提名人声明》、《独立董事候
选人声明》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                          广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                 2013 年 1 月 31 日
                   广东群兴玩具股份有限公司
               第二届董事会董事候选人简历

    1、林伟章先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党
员，在职本科学历。林伟章先生是本公司的主要创立者之一、实际控制人，现任
本公司董事长。并担任中国玩具协会常务理事、义乌澄海商会名誉会长、广东省
玩具协会副会长、广东省小额贷款协会副会长、汕头市青年企业家协会副会长、
汕头市人大代表、澄海玩具协会副会长、潮安县政协委员等职，具备 22 年的玩
具行业从业经验。
    林伟章先生通过广东群兴投资有限公司间接持有公司 23.92%的股份,与黄
仕群先生为公司一致行动人；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任
董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；于
2012 年 11 月 20-21 日参加中国证券监督管理委员会授权广东证监局举办的上市
公司董事监事管理人员培训并通过考核。
    公司第一届董事会非独立董事。
    2、黄仕群先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，毕业于北京地质大学。黄仕群先生是本公司主要创立者之一、实际控制人，
并长期主管公司采购、生产、财务等工作，现任本公司董事兼总经理，并担任群
興玩具（香港）有限公司董事，澄海工商联合会副会长、澄海青年企业家联合会
名誉会长、汕头市澄海区政协常委等职。具备 22 年的玩具行业从业经验。
    黄仕群先生通过广东群兴投资有限公司间接持有公司 17.94%的股份,与林
伟章先生为公司一致行动人；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任
董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；于
2012 年 5 月 10-11 日参加中国证券监督管理委员会授权广东证监局举办的上市
公司董事监事管理人员培训并通过考核。
    公司第一届董事会非独立董事。
    3、黄逸贤先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历。1996 年加入本公司，历任公司采购部经理、生产部经理、副总经理，现任
公司董事，主管公司生产、行政及人力资源管理等工作。高级玩具设计师，国家
认证认可监督委员会强制性产品认证技术专家组成员，具备 21 年的玩具行业从
业经验。
    黄逸贤先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任
董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；于
2012 年 5 月 10-11 日参加中国证券监督管理委员会授权广东证监局举办的上市
公司董事监事管理人员培训并通过考核。
    公司第一届董事会非独立董事。
    4、林伟亮先生, 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学
历。1999 年加入本公司从事行政及人力资源工作，曾任公司总经办主任，现任
本公司董事，并兼任广东群兴投资有限公司总经理。
    林伟亮先生为公司实际控制人林伟章先生之兄长，通过广东群兴投资有限公
司间接持有公司 5.98%的股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担
任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
于 2012 年 11 月 20-21 日参加中国证券监督管理委员会授权广东证监局举办的上
市公司董事监事管理人员培训并通过考核。
    公司第一届董事会非独立董事。
    5、蔡友杰先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党
员，中山大学 EMBA，会计师，中国注册会计师。现任本公司独立董事，并兼任
汕头市丰业会计师事务所副主任会计师，汕头市澄海区青年企业家协会理事。
    蔡友杰先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任
独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；于 2010 年 3 月取得《独立董事资格证书》【深交所公司高管（独立董事）培
训字（04388）号】。
    公司第一届董事会独立董事。
    6、金连文先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学
历，教授，博士生导师。现任本公司独立董事，并兼任华南理工大学电子与信息
学院信息工程系主任，广东省图像图形学会常务理事，微软技术俱乐部顾问，中
国图象图形学学会理事，新浪微博社区专家委员会委员。曾获广东省科技进步一
等奖、教育部新世纪优秀人才支持计划等奖励。
    金连文先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任
独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；于 2010 年 3 月取得《独立董事资格证书》【深交所公司高管（独立董事）培
训字（04385）号】。
    公司第一届董事会独立董事。
    7、王文璧先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历。现任本公司独立董事，并兼任《玩具世界》杂志社社长兼总编辑，汕头市启
明星文化产业有限公司董事长，中国工艺美术协会玩具专业委员会副主任，汕头
市澄海区玩具协会副秘书长等职。
    王文璧先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任
独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；于 2010 年 3 月取得《独立董事资格证书》【深交所公司高管（独立董事）培
训字（04386）号】。
    公司第一届董事会独立董事。