证券代码：002575            证券简称：群兴玩具           公告编号：2013-009


                   广东群兴玩具股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏


一、重要内容提示：

      本次会议上无否决或修改提案情况；

      本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

   （一）会议召开时间：2013 年 2 月 26 日

   （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

   （三）会议召开方式：现场投票

   （四）会议召集人：公司董事会

   （五）会议主持人：董事长林伟章

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份数 9,550 万股，占公
司有表决权总股份的 71.38%。

     公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    1.1 经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会董事，自本次股东
大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决结果如下：

    1.1.1 选举林伟章先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为董事。

    1.1.2 选举黄仕群先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为董事。

    1.1.3 选举黄逸贤先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为董事。

    1.1.4 选举于林伟亮先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为董事。

    1.2 经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会独立董事，自本次
股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决结果如下：

    1.2.1 选举蔡友杰先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为独立董事。

    1.2.2 选举金连文先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为独立董事。

    1.2.3 选举王文璧先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为独立董事。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届监事会监事，自本次股东大会
决议通过之日起就任，任期三年，该两名非由职工代表担任的监事与由公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事林桐波先生共同组成公司第二届监事会。具体
表决结果如下：

    2.1 选举黄仕昭先生为公司第二届监事会监事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为监事。

    2.2 选举林少明先生为公司第二届监事会监事

    表决结果：9,550 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，当选为监事。

五、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所

    （二）见证律师： 熊海博、王书庆

    （三）结论意见：

    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

六、备查文件
   （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》

   （二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的律师法律意见书》




特此公告




                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                            2013 年 2 月 26 日