群兴玩具:2012年年度股东大会决议公告2013-04-23
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2013-019
广东群兴玩具股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示:
本次会议上无否决或修改提案情况;
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议时间为:2013 年 4 月 23 日,下午 14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2013 年 4 月 23 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 4 月 22 日 15:00 至 2013 年 4 月 23 日
15:00 期间的任意时间。
(二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)股权登记日:2013 年 4 月 17 日
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:董事长林伟章
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 7 人,代表有表决权的股份总数
95,501,500 股,占公司有表决权的股份总数的 71.3763%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 5 人,代表有表决权的股份总数
95,500,000 股,占公司有表决权的股份总数的 71.3752%。
通过网络投票的股东共计 2 人,代表有表决权的股份总数 1,500 股,占公司
有表决权的股份总数的 0.0011%。
公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东逐项审议议
案,并形成如下决议:
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
4、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
5、审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
6、审议通过了《公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013
年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
8、审议通过了《关于将已终止募投项目资金永久性补充流动资金和使用部
分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
9、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决情况:同意 95,501,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 500 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
股东大会上听取了独立董事作 2012 年度述职报告。
以上议案已经公司 2013 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第一次会议或第二
届监事会第一次会议审议通过,以上议案相关内容详见 2013 年 4 月 2 日披露于
巨潮资讯网的《公司第二届董事会第一次会议决议公告》、《公司第二届监事会第
一次会议决议公告》、《公司 2012 年度报告全文》及相关公告。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东粤威律师事务所
(二)见证律师: 熊海博、王书庆
(三)结论意见:
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
(一)《广东群兴玩具股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》
(二)《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2012 年年度股
东大会的律师法律意见书》
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2013 年 4 月 23 日