证券代码：002575          证券简称：群兴玩具           公告编号：2013-020


                   广东群兴玩具股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 4 月 25 日上午 9:30
以通讯方式召开第二届董事会第二次会议。会议通知已于 2013 年 4 月 15 日以直
接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事 7 人，
实际表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议
事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审
议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2013
年第一季度报告全文及正文》。

    《 2013 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2013 年第一季度报告正文》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

    特此公告

                                           广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                 2013 年 4 月 26 日